Una oportunidad única, una empresa de servicios criptográficos y gestión de activos parabancarios activa, totalmente autorizada y operativa. Una solución llave en mano inmediatamente disponible.

Con licencia de la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2022, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.

El negocio parabancario de gestión de activos y cripto-servicios, constituido en 2019 en el corazón de la cosmopolita Ginebra. La empresa ya cuenta con las licencias y el personal necesario. Una oportunidad única para adquirir una empresa de cripto-servicios ya existente, plenamente operativa, con licencia y bien establecida.

Puntos clave

Fecha de incorporación: 2019

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: Prestar servicios de medios de pago alternativos, en particular la compra, venta y transferencia de criptomonedas y monedas fiduciarias. La sociedad puede establecer sucursales y filiales en Suiza y en el extranjero y adquirir participaciones en otras empresas en Suiza y en el extranjero, así como llevar a cabo todos los negocios que estén directa o indirectamente relacionados con su objeto. La sociedad puede adquirir, gravar, vender y administrar bienes inmuebles en Suiza y en el extranjero. También puede realizar financiaciones por cuenta propia o de terceros, así como avales y garantías de contratos para filiales y terceros.

Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2022. intermediarios financieros plenamente conformes y cualificados según la Par. 2, sección del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA Relación(es) bancaria(s): A establecer (a elección del cliente) previamente un Banco Suizo de primer nivel.

Licencia y ámbito de aplicación

• Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
• Comercio de divisas
• Corretaje de divisas
• Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
• Arbitraje
• Servicios de liquidación
• Servicios de custodia
• Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• realizar inversiones como asesores de inversiones;
• mantener valores en depósito o gestionar

Licencia y Ámbito Servicios Financieros Relacionados con las Criptomonedas

• Comercio, intercambio y corretaje
• Servicios de gestión de criptocarteras
• Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
• Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
• Préstamos garantizados con criptoactivos
• Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas

Características principales de la empresa afiliada y con licencia VASP parabancaria

• Precio de venta: A petición
• Creación: en 2019 en la cosmopolita Ginebra
• Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
• Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
• Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
• Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho

Requisitos del comprador: Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.