2. Arquitectura normativa y de gobernanza

• Supervisión de la SRO: Supervisada bajo el marco SO-FIT (SRO reconocida por la FINMA), lo que garantiza el cumplimiento continuo de la normativa suiza contra el blanqueo de capitales (AMLA / LBA).
• Gobernanza local establecida: Cuenta con una plantilla completa, con un director residente en Suiza que ejerce activamente sus funciones y un responsable de la notificación de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales (MLRO) designado, lo que cumple con los requisitos legales suizos de sustancia.
• Marco de cumplimiento «llave en mano»: infraestructura operativa integral de cumplimiento que abarca el KYC automatizado (incorporación de clientes), el KYB (diligencia debida empresarial), el KYT (filtrado de transacciones) y la integración de la «Travel Rule» del GAFI para activos virtuales.

3. Banca, sistemas de pago e infraestructura técnica

Cuentas bancarias operativas y de custodia

• Cuentas corporativas y de compensación preconfiguradas y totalmente operativas, abiertas con proveedores de compensación digital de primer nivel:
  • Revolut
  • OpenPayd
  • Papaya

Integraciones de liquidez y emisión de tarjetas

• Proveedores de liquidez: Conexiones API en tiempo real con 3 proveedores de liquidez (LP) para una liquidación exhaustiva de activos digitales y dinero fiduciario en múltiples divisas.
• Emisión de tarjetas: Integraciones activas con tres emisores de tarjetas distintos, que admiten programas de emisión de tarjetas de marca, tanto virtuales como físicas.
• Tecnología propia: Incluye una licencia de software propio que abarca los portales de cliente, la gestión de monederos multidivisa y las pasarelas de pago administrativas.

Métricas resumidas