Descripción

Ginebra, Suiza

Business ID: L#20240742

Oportunidad única: una empresa fiduciaria suiza antigua y con derechos adquiridos totalmente autorizada, con una pasarela financiera activa, un negocio parabancario de criptomonedas y remesas, en manos de una empresa fiduciaria suiza antigua, con oficinas, personal y cuentas bancarias. & una plataforma de pasarela de servicios financieros activa y operativa.

Con licencia de la reputada SO-FIT(www.so-fit.ch), en Ginebra, licencia de proveedor de criptografía y servicios financieros parabancarios, intermediario financiero cualificado y plenamente conforme con la Par. 2, apartado 3. del marco de cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.

El Proveedor de Servicios de Pasarela Financiera Para-bancaria y Negocio de Remesas, constituido en 1968, en Suiza e implantado en el corazón de Zug, el Criptovalle Suizo, con offices representativas en la cosmopolita Ginebra. La empresa cuenta con modernas instalaciones de ocio, que dan acceso a diversos servicios, y está cerca de varios bancos, instituciones financieras y bufetes de abogados de prestigio. Esta entidad de Vintage gestiona su propia plataforma de servicios financieros, pagos y pasarelas, desarrollada internamente, que incluye un software de CSC y diligencia debida de última generación, que cumple plenamente los requisitos más recientes y estrictos impuestos por la FINMA (Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros de Suiza).

Se trata realmente de una oportunidad única para adquirir un negocio de servicios financieros parabancarios, criptomonedas y remesas con licencia completa, bien establecido, de buena reputación y en funcionamiento, con un modelo de negocio existente, una plataforma operativa de última generación y relaciones bancarias con bancos suizos de primer nivel.

Puntos clave

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA

Lugar de constitución: Ginebra, Suiza, con offices de rep. en Zug Fecha de constitución: 1968

Capital desembolsado: 50.000,- CHF

Objeto social:

Sociedad fiduciaria suiza que presta servicios de asesoramiento general a empresas extranjeras con sede en países de la Unión Europea en la negociación de valores cotizados (acciones y obligaciones). Ejercer una función de asesoramiento en el mercado internacional de capitales, finanzas e inversiones en el país y en el extranjero, así como de intermediación en transacciones comerciales y tramitación de comisiones. Redactar estudios económicos y análisis empresariales, principalmente en países industrializados de la Unión Europea y en el extranjero. Evaluar y revisar las propuestas de inversión en nombre y por cuenta de los fideicomisarios y nominados. Ejercer una función de asesoramiento en el ámbito de los proyectos inmobiliarios nacionales y extranjeros;

Licencias que posee: SO-FIT, affiliación Para-bancaria de Ginebra y licencia como Servicio Financiero,

Proveedor de criptomonedas y remesas. Completamente conforme & cualificado financial intermediarios en Par. 2, sección 3. de el AMLA cumplimiento marco en disposiciones de FINMA

Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas en bancos suizos de primer nivel; Maerki Baumann Bank, Zúrich.

Licencia y ámbito de aplicación

Actualmente desplegado actividades:

• Comercio de divisas
• Comercio e intercambio de criptomonedas
• Corretaje de divisas
• Arbitraje
• Gestión de carteras
• Servicios de liquidación
• Servicios de custodia

Autorizaciones financieras en vigor

• Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
• Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• realizar inversiones como asesores de inversiones;
• mantener valores en depósito o gestionar

Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

• Comercio, intercambio y corretaje
• Servicios de gestión de criptocarteras
• Servicios de apilamiento, tanto off- como en línea
• Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
• Préstamos garantizados con criptoactivos
• Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas

Hechos clave del negocio de pasarelas parabancarias y remesas de la empresa fiduciaria

• Precio de venta: A petición
• Fundada: en 1968′ (más de 50 años de existencia, excelencia y experiencia inigualable en el mercado)
• Domicilio legal: Zug, Suiza, con oficinas de representación en Ginebra (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
• Tipo de licencia que posee: Para-banca licencia, totalmente conforme & cualificado financial intermediario en 2, sección 3. de el AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA

Plataforma de comercio, intercambio y criptomonedas de marca blanca Financial Gateway

• Estado de la de la técnica, totalmente totalmente compatible KYC & Debida Diligencia software en en marcha
• Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Múltiples cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia en los principales bancos suizos
• Sin deudas, obligaciones o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, con todas las declaraciones de la renta pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
• Posibilidad de convertirse en un banco fintech de pleno derecho
• Todos los costes de funcionamiento, cumplimiento y personal pagados por adelantado para 12 meses de operaciones

Requisitos del comprador : Capacidad financiera en forma de prueba de fondos, pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.

Incluido en el precio

100% de participación en la empresa Vintage Swiss, incluidos todos sus activos, operaciones, cuentas bancarias, etc.

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

• El director residente suizo obligatorio
• El Officer de Cumplimiento ALD requerido
• Configuración e incorporación de Marca Blanca
• Derechos de licencia: 1 año
• Operaciones de la plataforma, backend y soporte continuo durante los primeros 12 meses (a excepción de las comisiones y tarifas transaccionales).
• Cumplimiento y CSC Operaciones y soporte de software pagados durante los 12 primeros meses
• Direcciones Officer registradas en Ginebra y Zug
• Servicios de Administración y Contabilidad
• Auditoría AML