Descripción

Suiza

Business ID: L#20240742

Oportunidad única; una empresa fiduciaria suiza vintage y con derechos adquiridos con licencia completa, con un portal financiero activo, un negocio de remesas y criptomonedas parabancarias, a cargo de una empresa fiduciaria suiza vintage, con oficinas, personal, cuentas bancarias y una plataforma de portal de servicios financieros activa y operativa.

Con licencia de SO-FIT (www.so-fit.ch), de buena reputación, en Ginebra, licencia de proveedor de servicios financieros parabancarios y criptomonedas, intermediario financiero totalmente compatible y calificado según el párrafo 2, sección 3 del marco de cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA.

Proveedor de servicios financieros y de remesas parabancarios, constituido en 1968 en Suiza e implantado en el corazón de Zug, el criptovalle suizo, con oficinas de representación en la cosmopolita Ginebra. La empresa cuenta con modernas instalaciones de oficina, que dan acceso a diversos servicios, y está muy cerca de varios bancos, instituciones financieras y bufetes jurídicos de renombre. Esta entidad de Vintage opera su propia plataforma de servicios financieros, pagos y pasarelas desarrollada internamente, que incluye un software de KYC y de diligencia debida de última generación, totalmente compatible con los últimos y más estrictos requisitos impuestos por la FINMA (Autoridad Reguladora del Mercado Financiero en Suiza).

Esta es verdaderamente una oportunidad única para adquirir un servicio financiero parabancario, de criptomonedas y remesas totalmente autorizado, bien establecido, de buena reputación y en funcionamiento, con un modelo comercial existente, una plataforma operativa de última generación y relaciones bancarias con bancos suizos de primer nivel.

Puntos clave

Nombre:                                    A pedido, se requiere NDA

Lugar de constitución:          Ginebra, Suiza, con oficinas de representación en Zug Fecha de constitución:               1968

Capital desembolsado:          50.000,- CHF

Objeto social:

Compañía fiduciaria suiza que ofrece servicios de asesoramiento general a empresas extranjeras con sede en países de la Unión Europea en la negociación de valores cotizados (acciones y bonos). Ejercer una función de asesoramiento en el mercado internacional de capitales, financiero y de inversión en el país y en el extranjero, así como intermediar transacciones comerciales y procesar tarifas. Redactar estudios económicos y análisis comerciales, principalmente en países industrializados de la Unión Europea y en el extranjero. Evaluar y revisar propuestas de inversión en nombre y por cuenta de fideicomisarios y nominados. Ejercer una función de asesoramiento en el campo de proyectos inmobiliarios nacionales y extranjeros;

Licencias que posee:                          SO-FIT, afiliación parabancaria de Ginebra y licencia como servicio financiero.

Proveedor de criptomonedas y remesas. Intermediarios financieros totalmente compatibles y calificados según el párrafo 2, sección 3 del marco de cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA

Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas en bancos suizos de primer nivel; Maerki Baumann Bank, Zurich

Licencia y alcance

Actividades actualmente desplegadas:

• Comercio de divisas
• Comercio y cambio de criptomonedas
• Corretaje de divisas
• Arbitraje
• Gestión de carteras
• Servicios de liquidación
• Servicios de depósito en garantía

Autorizaciones financieras en poder

• Gestión de activos tradicional (hasta 5 millones de CHF).
• Servicios de asesoramiento financiero y de presentación de clientes
• Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero)
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos sobre valores) así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• Realizar inversiones como asesores de inversiones;
• Mantener valores en depósito o administrarlos

Servicios financieros relacionados con las criptomonedas

• Comercio, intercambio y corretaje
• Servicios de gestión de carteras de criptomonedas
• Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
• Soluciones de pago y comercio con criptomonedas o fiat
• Préstamos con activos de criptomonedas garantizados
• Préstamos respaldados por staking y asesoramiento relacionado con criptomonedas

Datos clave de la pasarela parabancaria y negocio de remesas de Trust Company

• Precio de venta: A pedido
• Fundada en 1968 (más de 50 años de existencia, excelencia y experiencia inigualable en el mercado)
• Domicilio legal: Zug, Suiza, con oficinas de representación en Ginebra (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecido en la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y meticulosidad.
• Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero totalmente calificado y que cumple con las normas de la sección 2, sección 3, de la AMLA, y cumple con las disposiciones de la FINMA.

Plataforma de comercio, intercambio y criptomonedas con pasarela financiera de marca blanca

• Software de KYC y Due Diligence de última generación y totalmente compatible.
• Totalmente auditado y conforme (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Múltiples cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza
• Sin deudas, obligaciones ni gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena conducta emitida por la Confederación Suiza)
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (tras el KYC inicial, la investigación y la aprobación)
• Posibilidad de convertirse en un banco Fintech de pleno derecho
• Todos los costos operativos, de cumplimiento y de personal pagados por adelantado durante 12 meses de operaciones.

Requisitos del comprador: Capacidad financiera en forma de comprobante de fondos, pasaporte y CV del nuevo beneficiario, NDA.

Incluido en el precio

Participación del 100% en la Vintage Swiss Company, incluidos todos sus activos, operaciones, cuentas bancarias, etc.

Costos pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

• El director residente suizo obligatorio
• El responsable de cumplimiento de la normativa AML obligatorio
• Configuración e incorporación de marca blanca
• Tarifas de licencia: 1 año
• Operaciones de la plataforma, backend y soporte continuo durante los primeros 12 meses (con excepción de las comisiones y tarifas transaccionales).
• Operaciones y soporte de software de cumplimiento y KYC pagados durante los primeros 12 meses
• Direcciones de oficinas registradas en Ginebra y Zug
• Servicios de administración y contabilidad
• Auditoría AML