Este perfil describe una rara oportunidad de adquirir una Empresa de Gestión de Activos totalmente autorizada y activa, con operaciones establecidas, personal, cuentas bancarias y un historial probado. La empresa está lista para el traspaso inmediato de la propiedad, normalmente en 5 días laborables.

La empresa se constituyó en 2018 y tiene su domicilio legal en Ginebra (Suiza). Posee una licencia FINMA, Berna, Gestión de Activos, Carteras y Family Office, en vigor desde 2022. El bufete cumple todos los requisitos y está cualificado conforme al art. 17, apartado 1. del LEFin, incluyendo Cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA. La empresa se describe como una gema escasa, totalmente conforme, afiliada a la FINMA y regulada como negocio de Gestión de Activos y Carteras.

• Capital desembolsado: CHF 100.000,-.
• Objeto Social: Todas las actividades en el ámbito del asesoramiento financiero y la gestión de activos, así como todas las actividades relacionadas.
• Situación reglamentaria: La empresa ha mantenido un estado ininterrumpido de licencia y afiliación desde 2021. Está totalmente auditada y cumple las normas, y presenta informes anuales periódicamente a las autoridades.

Ámbito operativo y actividades

La empresa está activa y operativa, con mandatos de clientes existentes y un un flujo de ingresos activo.

Las actividades y autorizaciones actualmente desplegadas incluyen:

• Gestión de Activos, Gestión Patrimonial y Gestión de Carteras (Mandatos Discrecionales y de Asesoramiento).
• Servicios de Family Office.
• Servicios de custodia, pago y remesas.
• Servicios de arbitraje y liquidación.
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes.
• Negociación por cuenta propia o de terceros de: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (incluidos los derivados).
• Operaciones de crédito (préstamos al consumo, hipotecas, factoring, financiación comercial).

Infraestructura financiera y bancaria

La empresa ha establecido relaciones bancarias y de custodia con bancos suizos de primer orden y mantiene múltiples cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia.

• Relaciones bancarias clave: BCGE (Banco Cantonal de Ginebra), UBS e HypoSwiss (todos en Ginebra).
• Acuerdos: Existen acuerdos de gestión y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel.
• Situación financiera: La empresa se vende libre de deudas, obligaciones o gravámenes de cualquier tipo, sin juicios pendientes, y con una reciente carta de solvencia emitida por las autoridades fiscales suizas. También cuenta con una excelente calificación crediticia.

Paquete de ventas y potencial

El precio de venta incluye los costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones , como el Director Residente Suizo obligatorio, el Responsable de Cumplimiento AML requerido, las tasas de licencia, el domicilio social, los Servicios de Administración y Contabilidad y la Auditoría AML.

• Potencial de crecimiento:Existe un importante potencial de crecimiento. El negocio ofrece la posibilidad de convertirse en un Banco Suizo de pleno derecho, sujeto a la aprobación de la FINMA.
• Requisitos del Comprador: Se requiere capacidad financiera (prueba de fondos), pasaporte, CV del nuevo beneficiario y un NDA. Los compradores y accionistas extranjeros están permitidos tras un proceso inicial de KYC, investigación y aprobación.

Licencias poseídas

FINMA, Berna, licencia de Gestión de Activos, Carteras y Family Office desde 2022. totalmente conforme y cualificado según el Art. 17, apartado 1 de la LEFin, incluido el cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA

Relación(es) bancaria(s)

Relaciones bancarias y de custodia existentes, de incorporación de clientes con:

• BCGE (Banco Cantonal de Ginebra), Ginebra
• UBS, Ginebra
• HypoSwiss, Ginebra

Características principales

1. Negocio activo y operativo de Gestión de Activos, Patrimonios y Carteras
2. FINMA, Berna, licencia de Gestión de Activos, Carteras y Family Office desde 2022. totalmente
conforme y cualificado según el Art. 17, apartado 1. de la LEFin, incluida la conformidad con la AMLA según
disposiciones de la FINMA
3. Servicios de custodia, pagos y remesas
4. Acuerdos de comisión y gestión en vigor
5. Flujo de ingresos activo
6. Mandatos de los clientes
7. Cuentas bancarias comerciales y corrientes existentes. con varios bancos de primer nivel
8. Personal cualificado y flexible
9. Situado en el corazón de Ginebra
10. Excelente calificación crediticia
11. Potencial de crecimiento significativo
12. Posibilidad de convertirse en un banco suizo de pleno derecho.
la concesión de licencias o la ampliación de la normativa, previa aprobación de la FINMA