XXXX representa una rara oportunidad de adquirir una institución parabancaria suiza “de época” con una historia operativa ininterrumpida que se remonta a su constitución el 10 de marzo de 1936en Zug, Suiza. Como participante de larga data en el panorama financiero suizo, la empresa mantiene un historial limpio sin pasivos, lo que subraya casi un siglo de resistencia y continuidad.
Estructura híbrida única
La entidad opera en un marco de doble naturaleza que ofrece ventajas significativas para los Individuos con Elevados Patrimonios, las Family Offices y los inversores internacionales. Combina la supervisión fiduciaria de un fideicomiso con la capacidad operativa de una empresa estándar.
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Sociedad fiduciaria privada suiza: A diferencia de los fideicomisos de derecho común, se trata de una entidad corporativa que puede actuar como fideicomisario y beneficiario para gestionar y proteger los activos de las partes interesadas.
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Sociedad Anónima (AG): Constituida como sociedad anónima suiza, puede ejercer amplias actividades comerciales en virtud del derecho de sociedades suizo.
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Privacidad y discreción: La privacidad de la propiedad se refuerza mediante acciones nominativas confidenciales y la ausencia de un registro público de accionistas en Suiza.
Situación normativa y cumplimiento
A pesar de su antigüedad, XXXX cumple plenamente las normas de supervisión modernas y mantiene una situación reguladora activa.
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Autoridad que concede las licencias: La empresa está afiliada a SO-FIT (Ginebra)una organización suiza de autorregulación (SRO) reconocida por la Ley contra el blanqueo de capitales (AMLA)..
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Supervisión independiente: La supervisión reguladora corre a cargo de organismos autorizados por la FINMA, y la auditoría actual es realizada por SGAC SA.
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Historial de auditorías: La empresa tiene una auditoría SO-FIT limpia de 2024, que confirma una actividad de bajo volumen con riesgo cero y un cumplimiento continuo..
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Situación financiera: El Registro de Deuda del Cantón de Zug ha emitido una carta de solvencia..
Autorizaciones Operativas Integrales
Como intermediario financiero autorizado, XXXX está autorizado a realizar una amplia gama de servicios para sus propietarios y clientes.
| Categoría de servicio |
Actividades autorizadas |
| Fiduciario y Patrimonio |
Servicios fiduciarios y fideicomisos, gestión de activos (hasta 5 millones de CHF de AUM) y servicios de depósito/fideicomiso.
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| Comercio e intermediación |
Negociación de divisas, corretaje de Forex y arbitraje con valores y materias primas.
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| Fintech y Pagos |
Criptoasesoramiento, servicios de remesas y servicios generales de pago.
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| Crédito y capital |
Préstamos, leasing, factoring y la posibilidad de emitir bonos cotizados en la Bolsa SIX.
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Capacidades operativas llave en mano
La empresa se ofrece como una solución totalmente operativa con una infraestructura establecida.
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Banca: Incluye una cuenta empresarial multidivisa Revolut totalmente operativa y relaciones bancarias establecidas (sujetas a KYC), con la posibilidad de reactivar cuentas UBS.
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Sustancia local: Ya se cumplen los requisitos reglamentarios de un Director Residente en Suiza, un domicilio social en Zug y un Responsable de Cumplimiento..
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Administración prepagada: Los honorarios del primer año de contabilidad, declaración de impuestos y auditorías AML se pagan por adelantado..
Alcance mundial y propiedad
Suiza ofrece un entorno favorable para que los inversores internacionales gestionen una sociedad fiduciaria a distancia.
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Titularidad extranjera: No hay restricciones en cuanto a la nacionalidad del beneficiario efectivo final.
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Gestión a distancia: Los propietarios extranjeros pueden gestionar la empresa desde el extranjero a través de fiduciarios cualificados.
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Apoyo a la residencia: La propiedad de esta estructura puede apoyar las solicitudes de residencia suiza.
