Con licencia de la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2022, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA. El negocio parabancario de gestión de activos y cripto-servicios, constituido en 2019 en el corazón de la cosmopolita Ginebra. La empresa ya cuenta con las licencias y el personal necesario. Una oportunidad única para adquirir una empresa de cripto-servicios ya existente, plenamente operativa, con licencia y bien establecida.
Puntos clave
Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Ginebra, Suiza
Fecha de incorporación: 2019
Capital desembolsado: 100.000,- CHF
Objeto social: prestar servicios de medios de pago alternativos, en particular la
compra, venta y transferencia de criptomonedas y monedas fiduciarias. La sociedad puede establecer sucursales y filiales en Suiza y en el extranjero y adquirir participaciones en otras empresas en Suiza y en el extranjero, así como llevar a cabo todos los negocios que estén directa o indirectamente relacionados con su objeto. La sociedad puede adquirir, gravar, vender y administrar bienes inmuebles en Suiza y en el extranjero. También puede realizar financiaciones por cuenta propia o de terceros, así como avales y garantías de contratos para filiales y terceros.
Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2022. totalmente
Intermediarios financieros conformes y cualificados según la Par. 2, sección delcumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
Relación(es) bancaria(s): A establecer (a elección del cliente) previamente un Banco Suizo de primer nivel.
Licencia y ámbito de aplicación
Autorizaciones en vigor
- Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Comercio de divisas
- Corretaje de divisas
- Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar
Servicios financieros relacionados con las criptomonedas
- Comercio, intercambio y corretaje
- Servicios de gestión de criptocarteras
- Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
- Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
- Préstamos garantizados con criptoactivos
- Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas
Características principales de la empresa afiliada y con licencia VASP parabancaria
- Precio de venta: A petición
- Creación: en 2019 en la cosmopolita Ginebra
- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y esmerados servicios.
- Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho
Requisitos del comprador: Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.
Incluido en el precio de venta
Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:
- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
- Dirección oficial registrada
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML
Disponibilidad: Inmediata (transferencia de propiedad en 5 días laborables)
Posible integración tecnológica adicional:
Además de la configuración actual, las licencias y los servicios bancarios, si se solicita, la empresa puede equiparse con una solución de banca online de Marca Blanca adaptada a las necesidades específicas del cliente. Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de marca blanca, con varias API y software de generación de IBAN. Incluye servicios de depósito, gestión, negociación, pago e intercambio tanto de activos fiduciarios como de criptodivisas carias. La integración con bolsas y proveedores de liquidez, así como una interfaz de usuario adaptada a las especificaciones personalizadas del cliente, son una ventaja añadida.
La plataforma en línea de marca blanca es una función independiente, no incluida en la oferta estándar.
Características principales
- Empresa plenamente operativa, con licencia y en conformidad, desde 2019
- Licencia y afiliación parabancaria expedida por SO-FIT, Ginebra, en virtud de las disposiciones de la FINMA.
- Servicios de custodia, pagos y remesas
- Servicios criptográficos (intercambio, comercio, gestión de monederos)
- Situado en el corazón de la cosmopolita Ginebra
- Posibilidad de convertirse en un Banco Fintech Suizo de pleno derecho
- Puede equiparse con tecnología que permita operar una plataforma de negociación, intercambio y gestión, con diversas integraciones y capacidad de generación de IBAN o fiat y criptomonedas
- Totalmente verificado
- Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
- Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento
GASTOS ANUALES
| Artículo |
Rúbrica |
Descripción |
2º año y siguientes |
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(SRO Licencia de intermediario financiero según las disposiciones de la FINMA) |
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| 1 |
Funcionarios y Directores |
Cuota de Consejero (Miembro del Consejo) |
8.000,00 CHF |
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Responsable de Quejas |
18.000,00 CHF |
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Director Local Suizo |
24.000,00 CHF |
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Auditoría AML |
6.000,00 CHF |
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Auditoría legal |
4.000,00 CHF |
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| 2 |
Servicios jurídicos |
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Revisión y estructuración de proyectos y operaciones |
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Trabajo preparatorio |
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Revisión jurídica |
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Redacción y presentación de la solicitud de SRO a los Reguladores |
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| 3 |
Fiduciario y Cumplimiento |
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Preparación documental del paquete de conformidad y funcionamiento para las autoridades reguladoras. Reunir toda la información operativa relevante y las operaciones planificadas |
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| 4 |
Tasa de licencia |
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Costes de licencia y afiliación, Afiliación y licencia |
12.000,00 CHF |
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Total |
72.000,00 CHF |
