Esta institución opera como proveedor de servicios financieros altamente especializados y privados, centrando sus esfuerzos principalmente en las necesidades globales de pequeñas y medianas entidades comerciales e industriales. No es un banco minorista tradicional, sino una empresa independiente cuya misión principal es facilitar complicadas transacciones comerciales en un mundo sin fronteras.
Servicios básicos y experiencia
Las principales áreas de especialización de la entidad giran en torno a los negocios internacionales. Sus dos principales ofertas son soluciones personalizadas de financiación del comercio y sofisticados servicios bancarios en línea. Destaca por ofrecer cuentas multidivisa y banca de corresponsalía directa en USD, concretamente tendiendo puentes entre instituciones financieras de más de quince países de América Latina, el Caribe y Europa Occidental con el sistema de pagos estadounidense (incluidos Fedwire y ACH). Esto la convierte en un intermediario crucial para las transferencias internacionales de fondos seguras, sin fisuras y conformes a las normas.
Estructura y entorno normativo
Aunque opera con un enfoque global, la institución está oficialmente autorizada y regulada como Entidad Financiera Internacional (EFI) dentro de un territorio estadounidense específico en el Caribe. Esta estructura reguladora garantiza la adhesión a las directrices de cumplimiento establecidas por los principales reguladores federales de Estados Unidos, incluido el Sistema de la Reserva Federal, proporcionando una capa de supervisión de confianza. Hace hincapié en un enfoque conservador de la gestión del riesgo y está reconocido por las agencias mercantiles por mantener un grado de riesgo empresarial aceptable.
Relación con el cliente
Adopta un enfoque de asociación consultivo y orientado a las relaciones, combinando el conocimiento del sector con ofertas personalizadas. Los clientes suelen ser empresas que necesitan apoyo especializado para navegar por las complejidades comerciales y del comercio transfronterizo, y valoran la profunda experiencia del banco en el cumplimiento normativo y su dedicación a la seguridad de los ecosistemas financieros.
Servicios
Financiación del comercio: Soluciones personalizadas que facilitan el comercio mundial y las transacciones comerciales.
Banca corresponsal: Prestación directa de servicios de banca corresponsal en USD (incluido el acceso a Fedwire y ACH) para instituciones financieras y clientes comerciales de América Latina, el Caribe y Europa Occidental.
Gestión global de cuentas: Ofrece sofisticadas cuentas multidivisa y transaccionales adaptadas a operaciones empresariales sin fronteras.
Banca regional: Opera como banco comercial y mantiene una base crucial de clientes bancarios en toda la región del Caribe.
Contexto normativo y estratégico: La ubicación y la licencia de la institución proporcionan unas ventajas estratégicas únicas, junto con unas normas reguladoras elevadas.
Acceso a la Reserva Federal de EE.UU: La entidad es miembro de la Reserva Federal de EEUU. Esto garantiza un acceso directo, seguro e inmediato al sistema de pagos estadounidense, lo que supone una importante ventaja competitiva.
Escrutinio regulador: Como miembro directo del sistema de la Reserva Federal y debido a su condición de IFE, cualquier posible comprador o cambio de propiedad estará sujeto a una rigurosa comprobación de antecedentes y a un proceso de aprobación reglamentaria obligatoria por parte de los organismos pertinentes.
Ventaja fiscal de localización: Operar desde este territorio concreto de EE.UU. concede ventajas fiscales sustanciales a las empresas, sobre todo en lo que respecta a los ingresos globales generados por las actividades financieras internacionales.
Licencia / Activos: La Reserva Federal de EE.UU. clasificó a los Bancos de Puerto Rico como un banco estatal de EE.UU. con número de ruta ABA regulado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (“OCIF”).
Esta institución opera como proveedor de servicios financieros altamente especializados y privados, centrando sus esfuerzos principalmente en las necesidades globales de pequeñas y medianas entidades comerciales e industriales. No es un banco minorista tradicional, sino una empresa independiente cuya misión principal es facilitar complicadas transacciones comerciales en un mundo sin fronteras.
Servicios básicos y experiencia
Las principales áreas de especialización de la entidad giran en torno a los negocios internacionales. Sus dos principales ofertas son soluciones personalizadas de financiación del comercio y sofisticados servicios bancarios en línea. Destaca por ofrecer cuentas multidivisa y banca de corresponsalía directa en USD, concretamente tendiendo puentes entre instituciones financieras de más de quince países de América Latina, el Caribe y Europa Occidental con el sistema de pagos estadounidense (incluidos Fedwire y ACH). Esto la convierte en un intermediario crucial para las transferencias internacionales de fondos seguras, sin fisuras y conformes a las normas.
Estructura y entorno normativo
Aunque opera con un enfoque global, la institución está oficialmente autorizada y regulada como Entidad Financiera Internacional (EFI) dentro de un territorio estadounidense específico en el Caribe. Esta estructura reguladora garantiza la adhesión a las directrices de cumplimiento establecidas por los principales reguladores federales de Estados Unidos, incluido el Sistema de la Reserva Federal, proporcionando una capa de supervisión de confianza. Hace hincapié en un enfoque conservador de la gestión del riesgo y está reconocido por las agencias mercantiles por mantener un grado de riesgo empresarial aceptable.
Relación con el cliente
Adopta un enfoque de asociación consultivo y orientado a las relaciones, combinando el conocimiento del sector con ofertas personalizadas. Los clientes suelen ser empresas que necesitan apoyo especializado para navegar por las complejidades comerciales y del comercio transfronterizo, y valoran la profunda experiencia del banco en el cumplimiento normativo y su dedicación a la seguridad de los ecosistemas financieros.
Servicios
Financiación del comercio: Soluciones personalizadas que facilitan el comercio mundial y las transacciones comerciales.
Banca corresponsal: Prestación directa de servicios de banca corresponsal en USD (incluido el acceso a Fedwire y ACH) para instituciones financieras y clientes comerciales de América Latina, el Caribe y Europa Occidental.
Gestión global de cuentas: Ofrece sofisticadas cuentas multidivisa y transaccionales adaptadas a operaciones empresariales sin fronteras.
Banca regional: Opera como banco comercial y mantiene una base crucial de clientes bancarios en toda la región del Caribe.
Contexto normativo y estratégico: La ubicación y la licencia de la institución proporcionan unas ventajas estratégicas únicas, junto con unas normas reguladoras elevadas.
Acceso a la Reserva Federal de EE.UU: La entidad es miembro de la Reserva Federal de EEUU. Esto garantiza un acceso directo, seguro e inmediato al sistema de pagos estadounidense, lo que supone una importante ventaja competitiva.
Escrutinio regulador: Como miembro directo del sistema de la Reserva Federal y debido a su condición de IFE, cualquier posible comprador o cambio de propiedad estará sujeto a una rigurosa comprobación de antecedentes y a un proceso de aprobación reglamentaria obligatoria por parte de los organismos pertinentes.
Ventaja fiscal de localización: Operar desde este territorio concreto de EE.UU. concede ventajas fiscales sustanciales a las empresas, sobre todo en lo que respecta a los ingresos globales generados por las actividades financieras internacionales.
Licencia / Activos: La Reserva Federal de EE.UU. clasificó a los Bancos de Puerto Rico como un banco estatal de EE.UU. con número de ruta ABA regulado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (“OCIF”).
Puntos clave
Más de 100 millones de dólares
Licencia Fed
Big10 Finanzas auditadas
Security Verification
For security purposes, please solve this simple puzzle to verify you are human before sending an OTP.
Descripción
Esta institución opera como proveedor de servicios financieros altamente especializados y privados, centrando sus esfuerzos principalmente en las necesidades globales de pequeñas y medianas entidades comerciales e industriales. No es un banco minorista tradicional, sino una empresa independiente cuya misión principal es facilitar complicadas transacciones comerciales en un mundo sin fronteras.
Servicios básicos y experiencia
Las principales áreas de especialización de la entidad giran en torno a los negocios internacionales. Sus dos principales ofertas son soluciones personalizadas de financiación del comercio y sofisticados servicios bancarios en línea. Destaca por ofrecer cuentas multidivisa y banca de corresponsalía directa en USD, concretamente tendiendo puentes entre instituciones financieras de más de quince países de América Latina, el Caribe y Europa Occidental con el sistema de pagos estadounidense (incluidos Fedwire y ACH). Esto la convierte en un intermediario crucial para las transferencias internacionales de fondos seguras, sin fisuras y conformes a las normas.
Estructura y entorno normativo
Aunque opera con un enfoque global, la institución está oficialmente autorizada y regulada como Entidad Financiera Internacional (EFI) dentro de un territorio estadounidense específico en el Caribe. Esta estructura reguladora garantiza la adhesión a las directrices de cumplimiento establecidas por los principales reguladores federales de Estados Unidos, incluido el Sistema de la Reserva Federal, proporcionando una capa de supervisión de confianza. Hace hincapié en un enfoque conservador de la gestión del riesgo y está reconocido por las agencias mercantiles por mantener un grado de riesgo empresarial aceptable.
Relación con el cliente
Adopta un enfoque de asociación consultivo y orientado a las relaciones, combinando el conocimiento del sector con ofertas personalizadas. Los clientes suelen ser empresas que necesitan apoyo especializado para navegar por las complejidades comerciales y del comercio transfronterizo, y valoran la profunda experiencia del banco en el cumplimiento normativo y su dedicación a la seguridad de los ecosistemas financieros.
Servicios
Puntos clave
Basic Details
Target Price:
$ 60,000,000
Gross Revenue
$6,325,390
EBITDA
$3,203,047
Business ID:
L#20240641
Country
Puerto Rico
Detalle
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Published on abril 17, 2024 a 9:38 pm. Actualizado en enero 3, 2026 a 11:30 am
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