Contact M&A Advisor






    captcha

    Licencia bancaria maltesa

    Descripción

    L#20230450

    La Ley Bancaria se introdujo en 1994 como un medio para regular todas las áreas relacionadas con la industria bancaria y estaba destinada a garantizar la implementación de las Directivas de la Unión Europea que regulan la industria en la legislación maltesa.

    Proceso

    Antes de que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) otorgue una licencia, la autoridad debe asegurarse de que la solicitud cumpla con la Norma Bancaria antes mencionada, que establece que el formulario de solicitud debe ir acompañado de:

    • Una copia del MOU;
    • Estados financieros auditados de los últimos 3 años (si corresponde);
    • Un plan de negocios que indique la estructura, organización y administración;
    • La identidad de todos los directores, controladores y gerentes;
    • La identidad de todos los accionistas;
    • La identidad de las personas que estarán dirigiendo el negocio del posible banco

    Requisitos

    • Un capital inicial no inferior a 5.000.000 €;
    • Al menos 2 personas físicas que dirijan los negocios de la empresa;
    • Dar notificación a la Autoridad Competente sobre la identidad de los 20 mayores accionistas/miembros que tienen participaciones;
    • Confirmación de que ningún vínculo con la empresa obstaculizará la supervisión de la MFSA sobre la empresa

    El tiempo de entrega

    • 10-12 meses

    Basic Details

    Target Price:

    €5,500,000

    Business ID:

    L#20230450

    Country

    Malta

    City:

    La Valeta

    Detalle

    Business ID:L#20230450
    Property Type:Bancos, Banks
    Property Status:En Venta
    Target Price: €5,500,000
    Contact M&A Advisor






      captcha

      Similar Businesses

      Published on abril 3, 2023 a 7:06 pm. Actualizado en junio 4, 2023 a 6:08 am

      Empresa de servicios financieros con sede en EE. UU. con 10 años de antigüedad

      $2,800,000

      Bancos, Financial Services, Servicios Financieros

      Las 100 principales empresas de plataformas Blockchain establecidas

      $20,000,000

      Bancos, Financial Services, Servicios Financieros


      Empresa Comercial Rentável negociando créditos de carbono

      PREVIOUS PROPERTY

      Empresa comercial rentable que se ocupa de bonos de carbono

      NEXT PROPERTY

      Empresa estadounidense de tecnología financiera

      Empresa Americana FinTech

      La Ley Bancaria se introdujo en 1994 como un medio para regular todas las áreas relacionadas con la industria bancaria y estaba destinada a garantizar la implementación de las Directivas de la Unión Europea que regulan la industria en la legislación maltesa.

      Proceso

      Antes de que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) otorgue una licencia, la autoridad debe asegurarse de que la solicitud cumpla con la Norma Bancaria antes mencionada, que establece que el formulario de solicitud debe ir acompañado de:

      Requisitos

      El tiempo de entrega