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Croacia | Bancos | L#20250916

Licencia bancaria croata

Target Price TBD

EBITDA TBD

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Eslovenia | Bancos | L#20250918

Licencia bancaria eslovena

Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Eslovenia. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, la concesión de préstamos y los se ...

Target Price TBD

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Hungría | Bancos | L#20250917

Licencia bancaria húngara

Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Hungría. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, préstamos y servicios financieros en ...

Target Price TBD

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Ciudad de Panamá, Panamá | Bancos | L#20250892

Licencia bancaria en Panamá

Una Licencia Bancaria Panameña es una autorización reglamentaria que permite a las instituciones financieras operar como bancos dentro de Panamá. Conocido por sus leyes bancarias favorables y su confidencialidad, Panamá ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

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Santa Lucía | Bancos | L#20250847

Licencia Bancaria en Santa Lucía (Clase A)

Se trata de una rara oportunidad de adquirir una empresa parabancaria de cambio de divisas, transferencia de dinero y tarjetas de crédito totalmente autorizada y activa, completa con cuentas bancarias y subcuentas de clientes mul ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

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Armenia | Bancos | L#20240662

Licencia bancaria armenia

Este banco es una de las principales instituciones financieras de Armenia. Creada hace 30 años, ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y el crecimiento de la economía del país. Como banco universal, este banco ofrec ...

Target Price TBD

EBITDA TBD

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Ucrania | Bancos | L#20240656

Licencia bancaria ucraniana

XXXX Bank es miembro de la asociación profesional de participantes en el mercado de capitales y derivados, miembro de la Asociación Internacional de Telecomunicaciones Interbancarias SWIFT, de la red internacional REUTERS y miem ...

Target Price $8,000,000

EBITDA TBD

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Puerto Rico | Bancos | L#20240641

Establecido el Banco de Puerto Rico

Los bancos de Puerto Rico desempeñan un papel crucial en la economía de la isla, proporcionando una amplia gama de servicios financieros a particulares, empresas y entidades gubernamentales. En Puerto Rico operan numerosos banco ...

Target Price $60,000,000$3,203,047/EBITDA

EBITDA $3,203,047

Detalles

Licencia bancaria croata

Croacia

EBITDA

TBD

$60,000,000

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Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Croacia. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, préstamos y servicios financieros en el mercado croata. Ideal para instituciones financieras o inversores que deseen establecer o ampliar su presencia en el Sudeste de Europa, esta licencia proporciona una vía simplificada para operar con arreglo a las normas reguladoras croatas.

Puntos clave

Autoridad reguladora: El Banco Nacional de Croacia (Hrvatska narodna banka – HNB) es la principal autoridad responsable de conceder licencias bancarias y supervisar las actividades bancarias en Croacia.
Marco jurídico: El proceso de concesión de licencias se rige por la Ley Bancaria croata y está en consonancia con las directivas de la Unión Europea, en particular la Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC IV) y el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC).
Requisitos de los solicitantes: Los solicitantes deben ser personas jurídicas, normalmente constituidas en Croacia u otro Estado miembro de la UE, con una situación financiera sólida, planes empresariales adecuados y una dirección cualificada.
Requisitos de capital mínimo: Para obtener una licencia bancaria completa en Croacia se suele exigir un capital inicial mínimo de 7,5 millones de euros (o una cantidad equivalente en kunas).
Presentación del plan de negocio: Los solicitantes deben presentar un plan empresarial completo en el que se describan las actividades bancarias propuestas, las políticas de gestión de riesgos, los estados financieros previstos y las medidas de cumplimiento.
Propiedad y accionistas: El HNB revisa la estructura de propiedad, asegurándose de que los accionistas cumplen los criterios de integridad e idoneidad, y de que no existen conflictos de intereses.
Prueba de idoneidad: Las personas clave, incluidos propietarios, directores y altos directivos, deben superar evaluaciones de idoneidad para demostrar su competencia, experiencia e integridad.
Preparación operativa: Los solicitantes deben demostrar la existencia de sistemas, políticas y procedimientos adecuados para las operaciones bancarias, los controles internos, la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).
Proceso de solicitud y plazos: La solicitud debe presentarse por escrito con toda la documentación requerida; el HNB suele revisar las solicitudes en el plazo de varios meses, pero el proceso puede variar en función de la complejidad.
Requisitos de supervisión posteriores a la obtención de la licencia: Tras obtener la licencia, los bancos están sujetos a una supervisión continua, que incluye la adecuación del capital, obligaciones de información, cumplimiento de la normativa y auditorías periódicas por parte del HNB.

Procedimiento

Acuerdo de no elusión y no divulgación (NCNDA) que debe ejecutarse.
Prueba de fondos (POF) que debe presentarse.
Comisión de compra: 3%.