Se trata de una rara oportunidad de adquirir una solución llave en mano: una antigua empresa fiduciaria suiza con licencia parabancaria. La empresa se constituyó en
1982 en Zug, Suiza. Posee una licencia de Servicios Financieros Parabancarios y Remesas de la ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) de Ginebra y es un intermediario financiero plenamente conforme con el marco de cumplimiento de la AMLA y las disposiciones de la FINMA.

La empresa tiene un capital desembolsado de 50.000 CHF. Viene con una garantía contra deudas y demandas, con todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha, y sin demandas ni responsabilidades pendientes. Todos los costes de funcionamiento, cumplimiento y personal se pagan por adelantado durante los primeros 12 meses.

Licencias y afiliaciones

• Licencia principal: Una empresa fiduciaria suiza vintage con licencia completa y estatus regulatorio para-bancario.
• Afiliación: Autorizado por la ARIF, Ginebra, como proveedor de servicios financieros y remesas.
• Conformidad: Totalmente conforme y un intermediario financiero cualificado según el marco de cumplimiento de la AMLA (Ley contra el Blanqueo de Dinero) y las disposiciones de la FINMA (Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros).
• Estatus de antigüedad: La empresa se constituyó antes de 1983, lo que le confiere un estatus “grandfathered” con ventajas tangibles en cuanto a requisitos de capital y fiscalidad.
• Posibles mejoras: La licencia puede ampliarse para cubrir el intercambio de criptomonedas, la gestión de carteras y otros servicios VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales).

Objeto social y servicios

El objetivo principal de la empresa es actuar como sociedad fiduciaria suiza que ofrece servicios de asesoramiento general a empresas extranjeras de la Unión Europea en materia de negociación con valores que cotizan en bolsa. Puede invertir en instituciones financieras, preparar estudios económicos y realizar análisis empresariales. La empresa también evalúa propuestas de inversión en nombre de fideicomisarios y nominados y presta servicios de asesoramiento para proyectos inmobiliarios nacionales y extranjeros.

La lista de actividades de la empresa incluye:

• Servicios fiduciarios y fideicomisos
• Negociación de divisas, corretaje de divisas y arbitraje
• Gestión de carteras y servicios depositarios
• Servicios de liquidación y custodia
• Operaciones de crédito (préstamos al consumo, hipotecas, factoring)
• Transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• Negociar por cuenta propia o de terceros diversos activos como divisas, valores y metales preciosos.
• Comercio de materias primas y valores
• Servicios de asesoramiento de inversiones