Plataforma suiza de banca privada compacta y rentable

Perfil: Banco suizo regulado por la FINMA, especializado en banca privada, gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios de valores.

• Activos gestionados (AuM): entre 1.000 y 2.000 millones de francos suizos aproximadamente
• Activos totales: entre 200 y 400 millones de francos suizos, más o menos
• Empleados: entre 20 y 40, más o menos
• Beneficio operativo anual: entre una cifra de dos dígitos media y alta, en millones de CHF
• Rentabilidad: siempre rentable
• Capital y liquidez: muy por encima de los requisitos mínimos reglamentarios

Modelo de negocio: una estructura bancaria ágil y de baja complejidad que genera ingresos recurrentes a través de servicios de gestión patrimonial y de inversión. Las actividades crediticias son conservadoras y, en su mayoría, están garantizadas. Algunas partes de la infraestructura tecnológica y la administración se subcontratan a proveedores de servicios suizos de prestigio.

Cartera de clientes: particulares con un elevado patrimonio, emprendedores, clientes institucionales seleccionados, fundaciones y gestores de activos externos de Suiza y de los mercados internacionales.

Argumento de inversión: Una plataforma atractiva para un grupo bancario internacional, una gestora de patrimonios de mayor envergadura o una family office que quiera adquirir una licencia bancaria suiza con una cartera de clientes consolidada, operaciones rentables y una complejidad manejable. Un importante potencial de crecimiento gracias a la contratación de más gestores de relaciones y a la adquisición de nuevas carteras de clientes.

Suiza sigue siendo el principal centro mundial de gestión patrimonial transfronteriza, ya que gestiona aproximadamente una cuarta parte del patrimonio privado offshore a nivel mundial. La estabilidad normativa, la supervisión de la FINMA, la neutralidad política y la fortaleza del franco suizo siguen atrayendo a personas con un elevado patrimonio de todo el mundo. La reciente consolidación entre los bancos suizos más pequeños ha aumentado la demanda de oportunidades de adquisición, lo que hace que las plataformas bancarias rentables y de baja complejidad que ya cuentan con una licencia de la FINMA sean cada vez más escasas y atractivas para los compradores estratégicos que buscan una entrada eficiente en el mercado.

AVISO SOBRE SOLICITUDES Y DETALLES DE LAS TRANSACCIONES

Te informamos de que las consultas y solicitudes de información confidencial sobre transacciones solo se tendrán en cuenta una vez hayamos recibido toda la documentación necesaria para cumplir con el procedimiento «Conoce a tu cliente» (KYC).

Para que se puedan evaluar, todas las propuestas deben incluir la siguiente documentación:

• Acuerdo de confidencialidad (NDA) — Ya firmado

• Justificante de fondos (POF): carta reciente del banco, extracto bancario o cualquier otro documento equivalente que lo acredite

• Referencias profesionales / bancarias

• Acuerdo de compra — Mandato de representación firmado

Nota: Las solicitudes incompletas o que no incluyan los documentos de verificación necesarios no se tendrán en cuenta, sin excepción.

• Se requiere un mandato de compra: La prestación y ejecución de cualquier servicio relacionado con la transacción dependen estrictamente de la firma completa del acuerdo de mandato de compra. Hasta que todas las partes hayan firmado formalmente dicho mandato, no existe ninguna relación de asesoramiento, representación ni fiduciaria.

• KYC y prueba de fondos (POF): Para cumplir con la normativa legal aplicable, las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y los protocolos de transacción, el posible comprador debe completar todos los trámites habituales de verificación «Conoce a tu cliente» (KYC) y presentar una prueba de fondos (POF) verificable antes de recibir información confidencial sobre la empresa objetivo, iniciar negociaciones o presentar una oferta formal.

• No constituye una oferta ni una solicitud: Nada de lo aquí expuesto constituye una oferta de venta, una solicitud de oferta de compra ni una recomendación para adquirir ningún valor, activo o entidad empresarial.

• Confidencialidad y exención de responsabilidad: La información que aparece aquí es confidencial y está destinada exclusivamente al destinatario. No se ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en cuanto a la exactitud o la exhaustividad de la información facilitada.