Empresa financiera y criptográfica suiza que opera en parabanca (VASP)

Con licencia de la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2022, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA. El negocio parabancario de gestión de activos y cripto-servicios, constituido en 2019 en el corazón de la cosmopolita Ginebra. La empresa ya cuenta con las licencias y el personal necesario. Una oportunidad única para adquirir una empresa de cripto-servicios ya existente, plenamente operativa, con licencia y bien establecida.

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Ginebra, Suiza

Fecha de incorporación: 2019

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: prestar servicios de medios de pago alternativos, en particular la

compra, venta y transferencia de criptomonedas y monedas fiduciarias. La sociedad puede establecer sucursales y filiales en Suiza y en el extranjero y adquirir participaciones en otras empresas en Suiza y en el extranjero, así como llevar a cabo todos los negocios que estén directa o indirectamente relacionados con su objeto. La sociedad puede adquirir, gravar, vender y administrar bienes inmuebles en Suiza y en el extranjero. También puede realizar financiaciones por cuenta propia o de terceros, así como avales y garantías de contratos para filiales y terceros.

Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2022. totalmente

Relación(es) bancaria(s): A establecer (a elección del cliente) previamente un Banco Suizo de primer nivel.

Autorizaciones en vigor

• Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
• Comercio de divisas
• Corretaje de divisas
• Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
• Arbitraje
• Servicios de liquidación
• Servicios de custodia
• Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• realizar inversiones como asesores de inversiones;
• mantener valores en depósito o gestionar

• Comercio, intercambio y corretaje
• Servicios de gestión de criptocarteras
• Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
• Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
• Préstamos garantizados con criptoactivos
• Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas

• Precio de venta: A petición
• Creación: en 2019 en la cosmopolita Ginebra
• Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y esmerados servicios.
• Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
• Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
• Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho

Requisitos del comprador: Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.

Incluido en el precio de venta

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

• El director residente suizo obligatorio
• El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
• Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
• Dirección oficial registrada
• Servicios de Administración y Contabilidad
• Auditoría AML

Disponibilidad: Inmediata (transferencia de propiedad en 5 días laborables)

Además de la configuración actual, las licencias y los servicios bancarios, si se solicita, la empresa puede equiparse con una solución de banca online de Marca Blanca adaptada a las necesidades específicas del cliente. Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de marca blanca, con varias API y software de generación de IBAN. Incluye servicios de depósito, gestión, negociación, pago e intercambio tanto de activos fiduciarios como de criptodivisas carias. La integración con bolsas y proveedores de liquidez, así como una interfaz de usuario adaptada a las especificaciones personalizadas del cliente, son una ventaja añadida.

La plataforma en línea de marca blanca es una función independiente, no incluida en la oferta estándar.

1. Empresa plenamente operativa, con licencia y en conformidad, desde 2019
2. Licencia y afiliación parabancaria expedida por SO-FIT, Ginebra, en virtud de las disposiciones de la FINMA.
3. Servicios de custodia, pagos y remesas
4. Servicios criptográficos (intercambio, comercio, gestión de monederos)
5. Situado en el corazón de la cosmopolita Ginebra
6. Posibilidad de convertirse en un Banco Fintech Suizo de pleno derecho
7. Puede equiparse con tecnología que permita operar una plataforma de negociación, intercambio y gestión, con diversas integraciones y capacidad de generación de IBAN o fiat y criptomonedas
8. Totalmente verificado
9. Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
10. Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento

Artículo	Rúbrica	Descripción	2º año y siguientes
		(SRO Licencia de intermediario financiero según las disposiciones de la FINMA)
1	Funcionarios y Directores	Cuota de Consejero (Miembro del Consejo)	8.000,00 CHF
		Responsable de Quejas	18.000,00 CHF
		Director Local Suizo	24.000,00 CHF
		Auditoría AML	6.000,00 CHF
		Auditoría legal	4.000,00 CHF
2	Servicios jurídicos
		Revisión y estructuración de proyectos y operaciones
		Trabajo preparatorio
		Revisión jurídica
		Redacción y presentación de la solicitud de SRO a los Reguladores
3	Fiduciario y Cumplimiento
		Preparación documental del paquete de conformidad y funcionamiento para las autoridades reguladoras. Reunir toda la información operativa relevante y las operaciones planificadas
4	Tasa de licencia
		Costes de licencia y afiliación, Afiliación y licencia	12.000,00 CHF
		Total	72.000,00 CHF