Características y beneficios clave del banco con licencia de BaFin

• Creación de un banco en Alemania, uno de los principales centros financieros de Europa
• Regulado por el Deutsche Bundesbank (Banco Central Alemán) y Bundesanstalt für
• Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin) que supervisa 2.700 bancos y 800 entidades financieras
• Posibilidad muy baja o nula de que Deutsche Bundesbank y BaFin aprueben una nueva solicitud de licencia bancaria
• Ser parte de la Unión Europea permitiendo que los productos y servicios del banco se pasen a 27 miembros

Detalles de esta transacción

1. El banco se estableció hace más de 60 años.
2. Las licencias completas permiten al banco ofrecer un conjunto completo de productos y servicios que cubren actividades financieras reguladas, como captación de depósitos, negociación de valores, gestión de activos, servicios de tarjetas de crédito/dinero electrónico, etc., sin necesidad de solicitar nuevos
3. Acceso a la compensación global de corresponsales multidivisa
4. Sólidos sistemas Core Banking/IT con todos los procedimientos/políticas relevantes están en
5. El banco tiene todo el personal relevante en su lugar y de acuerdo con BaFin.
6. No existen otras sucursales excepto una oficina en arrendamiento a corto plazo con todos los requisitos para operar como banco
7. El banco tiene un registro de clientes limpio sin problemas legales abiertos o sin resolver.
8. Con algo de estructuración, los clientes asiáticos pueden incorporarse a la
9. El banco está en línea con los requisitos de Basilea III con un capital de nivel 1 de 7,9 millones de euros a 31 de diciembre
10. La compra es por una participación mayoritaria >95% de la
11. El precio de compra incluye la inyección de capital recomendada.
12. Categoría: Bancos y otros servicios financieros