Descripción

Ginebra, Suiza

Business ID: L#20200578

Empresa suiza de servicios bancarios multifunción y de intercambio de criptomonedas y pasarela en venta.

• Precio: 2,5 millones de CHF
• Est. 2019
• Domicilio: Ginebra, Suiza
• Empresa: Licencia Swiss AG (licencia para-bancaria, en regla)
• Funciones de usuario de la plataforma:

• • ¡Solución completa de cripto a fiat!
  • Transferencias bancarias: SWIFT y SEPA
  • Intercambio de activos digitales: La plataforma ya está integrada con la compra/venta/recepción/envío de criptomonedas para las principales criptomonedas
  • Monederos: Carteras criptográficas integradas de almacenamiento seguro en frío no custodiadas. Carteras calientes, almacenes fríos (posibilidad de añadir carteras adicionales).
  • Transferencia interna de dinero de usuario a usuario
  • Obtén una tarjeta de débito prepago virtual o física. Las tarjetas pueden ser de marca, metálicas, etc.
  • Cuentas IBAN de usuario, para enviar y recibir transferencias bancarias internacionales.
  • Cambio instantáneo de divisas, capacidad para varias divisas.
  • Recarga con tarjeta o transferencia bancaria
  • Sistema KYC integrado y automatizado.

• Problemas resueltos por la Empresa y la Plataforma:

• • Entrega completa llave en mano, lista para el negocio
  • Solución completa de cripto a fiat: carga en la tarjeta de débito y gasta en cualquier lugar, retira fondos a tu banco externo, transfiere dinero a otro usuario, realiza transferencias bancarias y paga facturas.
  • Cuentas de particulares y empresas
  • Soporte multidivisa
  • Tarjeta de débito prepago, cárgala con criptomonedas (u otros ingresos) y gasta en cualquier sitio
  • Cripto liquidez muy alta

• Descripción de la licencia reguladora de la empresa (SRO):

• • En Suiza, existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, gestores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del Art. 2, párr. 2 de la AMLA. La otra categoría, denominada por la FINMA sector “alternativo” o “parabancario”, engloba a todos los demás intermediarios financieros y está sujeta a supervisión en virtud del Art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría de parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por la FINMA.
  • El cambio de titularidad no requiere aprobación reglamentaria. Sólo requiere una notificación al regulador y no interrumpe la actividad. La SAMF se encarga del cambio de titularidad y de la notificación del modelo de negocio.

• Otros:

• • La plataforma de software de servicios bancarios se suministra totalmente integrada con nuestro proveedor preferido de servicios bancarios y de tarjetas para todos los servicios necesarios para proporcionar las capacidades multifuncionales de las plataformas aquí enumeradas.
  • La Empresa posee una licencia de software perpetua para la plataforma bancaria de software. Esto significa que nunca tendrás que pagar cuotas mensuales por licencias de software.
  • El programa es totalmente personalizable.
  • La empresa ya cuenta con el personal necesario para mantener la licencia. El director residente en Suiza y el jefe de cumplimiento tienen mucha experiencia, son aptos para la licencia y están legalizados ante el regulador. Aceptan quedarse después de la venta, a voluntad del nuevo accionista o accionistas.
  • La mayoría de los gastos corrientes del primer año se pagan durante los 6 primeros meses, incluida la cuota anual del director suizo y del funcionario suizo de la AMF, el domicilio social y el mantenimiento.
  • Ya existen bancos depositarios/entidades de pago para la emisión del IBAN. El comprador puede mantener los proveedores de servicios bancarios actuales, o cambiar.
  • La plataforma desarrollada en Suiza viene integrada con una Herramienta de Verificación de Identidad ALD automatizada e inteligente, que permite al usuario utilizar inmediatamente todas las funciones de la plataforma. Una vez incorporados, los usuarios pueden abrir cuentas de empresa y cuentas bancarias de empresa.
  • La empresa no tiene deudas, pleitos ni impuestos adeudados (viene con Garantía)
  • Se admiten compradores y accionistas extranjeros.
  • El proceso de traspaso es muy sencillo y rápido en Suiza, porque NO existe ningún requisito de aprobación reglamentaria para los cambios de propiedad. Una vez ejecutado el SPA y recibido el pago, las acciones cambian de manos. Nuestro grupo sigue encargándose de todos los servicios corporativos, incluidas las auditorías contables, financieras y de cumplimiento, la consultoría general y mucho más.
  • 100% llave en mano – Todos los socios de la administración de la empresa están en su sitio, incluido el contable, el auditor financiero y de cumplimiento, etc.
  • Sin comisiones ni gastos de transferencia.
  • La SAMF se ocupa del proceso de traspaso de forma completa y exhaustiva, incluyendo los entregables.
  • Actualmente, la empresa no tiene clientes, AUM ni ingresos.