Descripción

Suiza

Business ID: L#20200578

Se vende empresa suiza de servicios bancarios multifunción, intercambio de criptomonedas y puerta de enlace.

• Precio: CHF 2,5 millones
• Est. 2019
• Domicilio: Ginebra, Suiza
• Empresa: Licenciada Swiss AG (licencia parabancaria, al día)
• Funciones de usuario de la plataforma:

• • ¡Solución completa de cripto a fiat!
  • Transferencias bancarias: SWIFT y SEPA
  • Intercambio de activos digitales: la plataforma ya está integrada con la compra/venta/recepción/envío de criptomonedas para las principales criptomonedas
  • Carteras: Carteras criptográficas sin custodia integradas y seguras con almacenamiento en frío. Carteras calientes, almacenamientos en frío (posibilidad de agregar carteras adicionales).
  • Transferencia de dinero interna de usuario a usuario
  • Obtén una tarjeta de débito prepago virtual o física. Las tarjetas pueden ser de marca, metálicas, etc.
  • Cuentas IBAN de usuario, para enviar y recibir transferencias bancarias internacionales.
  • Cambio de moneda instantáneo, capacidad de múltiples monedas.
  • Recarga con tarjeta o transferencia bancaria
  • Sistema KYC integrado automatizado.

• Problemas resueltos por la Empresa y la Plataforma:

• • Entrega completa llave en mano, lista para operar
  • Solución completa de cripto a fiat: cargue en una tarjeta de débito y gaste en cualquier lugar, retire fondos a su banco externo, transfiera dinero a otro usuario, realice transferencias bancarias y pague facturas.
  • Cuentas individuales y corporativas
  • Compatible con múltiples monedas
  • Tarjeta de débito prepaga, cargue con ingresos criptográficos (u otros) y gaste en cualquier lugar
  • Liquidez criptográfica muy alta

• Descripción de la licencia regulatoria de la Compañía (SRO):

• • En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. La otra categoría, denominada por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.
  • El cambio de propiedad no requiere aprobación regulatoria. Sólo requiere una notificación al regulador y no interrumpe el negocio. SAMF se encarga del cambio de propiedad y de la notificación del modelo de negocio.

• Otro:

• • La plataforma de software de servicios bancarios se entrega completamente integrada con nuestro proveedor preferido de servicios bancarios y de tarjetas para todos los servicios necesarios para proporcionar las capacidades multifunción de las plataformas enumeradas en este documento.
  • La Compañía posee una licencia de software perpetua para la plataforma de software bancario. Esto significa que nunca habrá tarifas mensuales de licencia de software.
  • El software es totalmente personalizable.
  • La empresa ya cuenta con el personal necesario para mantener la licencia. El director residente en Suiza y el director de cumplimiento tienen mucha experiencia, son aptos para la licencia y están legalizados ante el regulador. Acuerdan permanecer después de la venta, a voluntad del nuevo accionista.
  • Bajos costos operativos básicos continuos: la mayoría de los costos operativos del primer año se pagan durante los primeros 6 meses, incluidos los honorarios anuales del director suizo y del funcionario suizo de la AMF, el domicilio social y el mantenimiento.
  • Ya existen bancos custodios/entidades de pago para la emisión de IBAN. El comprador puede mantener los proveedores de servicios bancarios actuales o cambiar.
  • La plataforma desarrollada en Suiza viene integrada con una herramienta de verificación de identificación AML inteligente y automatizada suiza, que permite al usuario utilizar inmediatamente todas las funciones de la plataforma. Una vez incorporados, los usuarios pueden abrir cuentas corporativas y cuentas bancarias corporativas.
  • La empresa no tiene deudas, demandas ni impuestos adeudados (viene con garantía)
  • Se permiten compradores y accionistas extranjeros.
  • El proceso de transferencia es muy simple y rápido en Suiza porque NO existe ningún requisito de aprobación regulatoria para los cambios de propiedad. Una vez ejecutado el SPA y recibido el pago, las acciones cambian de manos. Nuestro grupo continúa manejando todos los servicios corporativos, incluidas las auditorías contables, financieras y de cumplimiento, consultoría general y más.
  • 100% llave en mano: todos los socios de administración corporativa están disponibles, incluido el contador, el auditor financiero y de cumplimiento, etc.
  • Sin comisiones ni costes de transferencia.
  • SAMF maneja el proceso de entrega completa y minuciosamente, incluido con los entregables.
  • Actualmente, la empresa no tiene clientes, AUM ni ingresos.