Se trata de una rara oportunidad de adquirir una solución llave en mano: una antigua empresa fiduciaria suiza con licencia parabancaria. La empresa se constituyó en
1982 en Zug, Suiza. Posee una licencia de Servicios Financieros Parabancarios y Remesas de la ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) de Ginebra y es un intermediario financiero plenamente conforme con el marco de cumplimiento de la AMLA y las disposiciones de la FINMA.
La empresa tiene un capital desembolsado de 50.000 CHF. Viene con una garantía contra deudas y demandas, con todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha, y sin demandas ni responsabilidades pendientes. Todos los costes de funcionamiento, cumplimiento y personal se pagan por adelantado durante los primeros 12 meses.
Licencias y afiliaciones
- Licencia principal: Una empresa fiduciaria suiza vintage con licencia completa y estatus regulatorio para-bancario.
- Afiliación: Autorizado por la ARIF, Ginebra, como proveedor de servicios financieros y remesas.
- Conformidad: Totalmente conforme y un intermediario financiero cualificado según el marco de cumplimiento de la AMLA (Ley contra el Blanqueo de Dinero) y las disposiciones de la FINMA (Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros).
- Estatus de antigüedad: La empresa se constituyó antes de 1983, lo que le confiere un estatus “grandfathered” con ventajas tangibles en cuanto a requisitos de capital y fiscalidad.
- Posibles mejoras: La licencia puede ampliarse para cubrir el intercambio de criptomonedas, la gestión de carteras y otros servicios VASP (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales).
Objeto social y servicios
El objetivo principal de la empresa es actuar como sociedad fiduciaria suiza que ofrece servicios de asesoramiento general a empresas extranjeras de la Unión Europea en materia de negociación con valores que cotizan en bolsa. Puede invertir en instituciones financieras, preparar estudios económicos y realizar análisis empresariales. La empresa también evalúa propuestas de inversión en nombre de fideicomisarios y nominados y presta servicios de asesoramiento para proyectos inmobiliarios nacionales y extranjeros.
La lista de actividades de la empresa incluye:
- Servicios fiduciarios y fideicomisos
- Negociación de divisas, corretaje de divisas y arbitraje
- Gestión de carteras y servicios depositarios
- Servicios de liquidación y custodia
- Operaciones de crédito (préstamos al consumo, hipotecas, factoring)
- Transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- Negociar por cuenta propia o de terceros diversos activos como divisas, valores y metales preciosos.
- Comercio de materias primas y valores
- Servicios de asesoramiento de inversiones
Características principales
- Ubicación: La empresa tiene su sede en Zug (Suiza). Dispone de modernas oficinas cerca de bancos e instituciones financieras.
- Cuenta bancaria: Mantiene una cuenta bancaria multidivisa activa y operativa con Revolut-Business. También mantenía anteriormente una cuenta en UBS, que podría reactivarse tras la adquisición.
- Tecnología: La empresa posee su propio software KYC (Conoce a tu cliente) y de diligencia debida de última generación, que cumple plenamente los requisitos de la FINMA. La empresa también puede equiparse con una plataforma de banca o negociación online de marca blanca, como característica opcional e independiente.
- Personal: La empresa tiene una estructura de personal flexible, que incluye un Director local, un equipo de Administración y un equipo de Cumplimiento. Los costes obligatorios del Director Residente en Suiza y del Responsable de Cumplimiento AML se pagan durante los primeros 12 meses.
- Credibilidad y privacidad: La antigüedad de la empresa y su pedigrí suizo ofrecen una credibilidad significativa ante las instituciones financieras, los clientes y los funcionarios del gobierno. También proporciona un anonimato total de propiedad a los beneficiarios mediante certificados de acciones confidenciales y ofrece protección de activos.
- Disponibilidad: La empresa está disponible para la transferencia inmediata de la propiedad, que puede completarse en un plazo de 3 a 5 días laborables. Se permite la entrada de compradores y accionistas extranjeros tras un proceso inicial de KYC e investigación.
