Descripción

Suiza

Business ID: L#20230547

La empresa actualmente tiene licencia y está al día. Tiene amplias autorizaciones de servicios financieros que incluyen, entre otros, corretaje, FOREX, criptomonedas, pagos, tarjetas de crédito/débito e intermediario de cuentas IBAN, materias primas y más.

Encuentre más información y los próximos pasos a continuación:

• Est. 2019
• Domicilio: Ginebra
• Licencia: vigente, renovación continua.
• Banco: Credit Suisse
• Tipo: Swiss AG
• Autorizaciones: ver autorizaciones adjuntas
• Descripción de la licencia regulatoria de la compañía:

En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. El otro grupo, denominado por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeto a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.

• Costos continuos muy bajos:

• • Los costos operativos de base fija total son inferiores a CHF 60.000 por AÑO, incluyendo prácticamente todo, es decir, los honorarios de nominado/responsabilidad del oficial y director de cumplimiento con experiencia, la dirección del domicilio social, la tarifa de licencia, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, la tarifa de auditoría de SRO y el balance, el informe de pérdidas y ganancias, la declaración de impuestos y la junta general relacionada.

• Garantía: Sin deudas, demandas ni impuestos adeudados (viene con garantía)

• Entrega llave en mano: 100% llave en mano: toda la administración corporativa ya está implementada, incluidos, entre otros, el director experimentado, el oficial de cumplimiento, el contador y los auditores financieros y de cumplimiento, etc.). Nuestro grupo se encarga de toda la administración corporativa.
• Accionistas: se permiten compradores/accionistas extranjeros
• Incluido en la venta:

• • Se ha contratado a un experimentado director residente en Suiza que permanecerá en su cargo después de la venta
  • Se cuenta con un director de cumplimiento con experiencia que permanecerá en su cargo después de la venta
  • Cambio de nombre y propósito
  • Sitio web corporativo (creado a medida)
  • Número de teléfono suizo
  • Sistema PBX automatizado personalizable para enrutamiento de llamadas profesional

• El proceso de entrega en Suiza es muy rápido: no se requiere aprobación regulatoria. Una vez que se firma el acuerdo y se recibe el precio de compra, se produce la transferencia y los directores comienzan a recibir órdenes de los nuevos accionistas
• Sin costes de transferencia ni comisiones