La empresa también cuenta con una aceptación provisional de la FINMA en virtud del Art. 17 de la FINIG que cubre todos los servicios de gestión de activos y patrimonios.
El negocio parabancario de gestión de activos y remesas, constituido en 2005 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficinas, que dan acceso a diversos servicios, muy cerca de la estación de ferrocarril de Cornavin. La empresa dispone de personal, licencias y cuentas bancarias operativas. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos y remesas ya existente, plenamente operativo y bien establecido.
Puntos clave
Creación: en 2005 (casi 20 años de experiencia en el mercado)
– Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
– Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosos servicios.
– Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado bajo Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
– Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
– Cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia en los principales bancos suizos
– Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas a fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza)
– Se admiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
– Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho
– Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2005. totalmente intermediarios financieros conformes y cualificados según la Par. 2, apartado 3. de la El cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA también tiene una provisional conforme al art. 17 FINIG que cubre la gestión completa de activos y patrimonios servicios
– Relación(es)bancaria(s) : Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con: BCGE Bank (www.bcge.ch) Cuenta operativa multidivisa
Licencia y ámbito de aplicación
Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
– Asesoramiento financiero y servicio de introducción de clientes.
– Comercio de divisas
– Corretaje de divisas
– Arbitraje
– Servicios de liquidación
– Servicios de custodia
– Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial financiación comercial o arrendamiento financiero)
– Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas transferencias por cuenta de terceros
– La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
– Comercio de materias primas
– Negociación de valores
– Servicios de depósito
– realizar inversiones como asesores de inversiones;
– mantener valores en depósito o gestionar valores.
Servicios financieros relacionados con las criptomonedas
Servicios de negociación, intercambio y corretaje.
– Servicio de gestión de criptocarteras
– Servicios de apilamiento, tanto off como online
– Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
– Préstamos garantizados con criptoactivos
– Préstamos respaldados por estacas y servicios de asesoramiento relacionados con las criptomonedas.
Incluido en el precio
Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:
– El director residente suizo obligatorio
– La Oficina de Cumplimiento AML requerida.
– Derechos de licencia: 1 año
– Dirección oficial registrada
– Servicios de Administración y Contabilidad
– Auditoría AML
– Tecnología:
– Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de soluciones de marca blanca, con varios APIS y software de generación de IBAN (detalles de la plataforma y funcionalidades más abajo) según las las especificaciones personalizadas del cliente
– Cuota mensual de uso de la plataforma cubierta durante 1 año por adelantado
