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Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Eslovenia. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, la concesión de préstamos y los se ...
Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Hungría. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, préstamos y servicios financieros en ...
Eslovenia, enclavada en el corazón de Europa, cautiva por sus diversos paisajes y su rico patrimonio cultural. Limitado por Italia, Austria, Hungría y Croacia, este pequeño pero encantador país cuenta con los impresionantes Alpes Julianos, lagos cristalinos y la pintoresca costa del Adriático. Ljubljana, la capital, rezuma encanto con su arquitectura medieval y su vibrante escena artística. Eslovenia es un paraíso para los amantes del aire libre y ofrece esquí en invierno, senderismo y ciclismo en los meses más cálidos. Su cálida hospitalidad y delicias culinarias, influenciadas por los sabores mediterráneos y centroeuropeos, lo convierten en una joya escondida para quienes buscan una combinación de belleza natural y tesoros culturales.
Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Eslovenia. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, la concesión de préstamos y los servicios financieros en el mercado esloveno. Ideal para instituciones financieras o inversores que deseen establecer o ampliar su presencia en el Sudeste de Europa, esta licencia proporciona una vía simplificada para operar con arreglo a las normas reguladoras eslovenas.
Puntos clave
Autoridad reguladora: El Banco de Eslovenia (Banka Slovenije) es responsable de conceder y supervisar las licencias bancarias.
Requisitos de la solicitud: Los solicitantes deben presentar documentación completa, incluidos planes empresariales, proyecciones financieras y pruebas de estabilidad financiera.
Adecuación del capital: Los solicitantes deben demostrar un capital inicial suficiente, que cumpla los requisitos mínimos establecidos por la normativa eslovena y de la UE.
Criterios de idoneidad: El personal clave debe superar las pruebas de idoneidad, demostrando experiencia, integridad y una situación financiera sólida.
Estructura de propiedad: Las estructuras de propiedad y control propuestas deben ser transparentes y cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Marco de gestión de riesgos: Los solicitantes deben establecer una sólida gestión de riesgos, sistemas de control interno y procedimientos de cumplimiento.
Aprobación del plan de negocio: La licencia se concede en función de la viabilidad del plan empresarial, incluidas las estrategias para las operaciones, la evaluación de riesgos y la sostenibilidad financiera.
Revisión supervisora: El Banco de Eslovenia realiza evaluaciones exhaustivas antes de conceder una licencia, garantizando el cumplimiento de las normas prudenciales.
Supervisión continua: Los bancos con licencia están sujetos a supervisión continua, requisitos de información y controles de cumplimiento para mantener su licencia.
Revocación y sanciones: La licencia puede ser revocada o se pueden imponer sanciones si el banco incumple los requisitos reglamentarios, incurre en mala conducta o no cumple las normas prudenciales.
