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Descubre una oportunidad única para adquirir una Licencia Bancaria Completa en Croacia. Esta licencia concede al titular amplios derechos bancarios, incluida la aceptación de depósitos, préstamos y servicios financieros en el mercado croata. Ideal para instituciones financieras o inversores que deseen establecer o ampliar su presencia en el Sudeste de Europa, esta licencia proporciona una vía simplificada para operar con arreglo a las normas reguladoras croatas.
Puntos clave
Autoridad reguladora: El Banco Nacional de Croacia (Hrvatska narodna banka – HNB) es la principal autoridad responsable de conceder licencias bancarias y supervisar las actividades bancarias en Croacia.
Marco jurídico: El proceso de concesión de licencias se rige por la Ley Bancaria croata y está en consonancia con las directivas de la Unión Europea, en particular la Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC IV) y el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC).
Requisitos de los solicitantes: Los solicitantes deben ser personas jurídicas, normalmente constituidas en Croacia u otro Estado miembro de la UE, con una situación financiera sólida, planes empresariales adecuados y una dirección cualificada.
Requisitos de capital mínimo: Para obtener una licencia bancaria completa en Croacia se suele exigir un capital inicial mínimo de 7,5 millones de euros (o una cantidad equivalente en kunas).
Presentación del plan de negocio: Los solicitantes deben presentar un plan empresarial completo en el que se describan las actividades bancarias propuestas, las políticas de gestión de riesgos, los estados financieros previstos y las medidas de cumplimiento.
Propiedad y accionistas: El HNB revisa la estructura de propiedad, asegurándose de que los accionistas cumplen los criterios de integridad e idoneidad, y de que no existen conflictos de intereses.
Prueba de idoneidad: Las personas clave, incluidos propietarios, directores y altos directivos, deben superar evaluaciones de idoneidad para demostrar su competencia, experiencia e integridad.
Preparación operativa: Los solicitantes deben demostrar la existencia de sistemas, políticas y procedimientos adecuados para las operaciones bancarias, los controles internos, la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).
Proceso de solicitud y plazos: La solicitud debe presentarse por escrito con toda la documentación requerida; el HNB suele revisar las solicitudes en el plazo de varios meses, pero el proceso puede variar en función de la complejidad.
Requisitos de supervisión posteriores a la obtención de la licencia: Tras obtener la licencia, los bancos están sujetos a una supervisión continua, que incluye la adecuación del capital, obligaciones de información, cumplimiento de la normativa y auditorías periódicas por parte del HNB.
Procedimiento
Acuerdo de no elusión y no divulgación (NCNDA) que debe ejecutarse.
