Descripción

Ginebra, Suiza

Business ID: L#20250969

Autorizada directamente por la FINMA, Berna, en virtud del artículo 17 de la LEFin (Disposiciones sobre Gestión de Activos y Carteras), Empresa de Gestión de Activos financieros plenamente conforme y cualificada.

El Negocio de Gestión de Activos, Remesas, se constituyó en 2018 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficinas en la prestigiosa Rue du Rhône, que dan acceso a diversos servicios, muy cerca del centro de la ciudad y del renombrado distrito financiero de la ciudad.

La empresa viene con personal y licencias y afiliación pagadas durante el primer año de funcionamiento. Una oportunidad única para adquirir una empresa de gestión de activos ya existente y en funcionamiento, con relaciones bancarias con los principales bancos suizos y una reputación inigualable.

Puntos clave

Lugar de constitución: Ginebra, Suiza
Fecha de incorporación: 2018
Capital desembolsado: 100.000,- CHF
Objeto social: La sociedad tiene por objeto la gestión de patrimonios, en particular mediante el diseño y la promoción de soluciones financieras estructuradas de todo tipo; el asesoramiento, el análisis financiero y la asistencia en ámbitos económicos y financieros relacionados con la gestión de patrimonios, la financiación de activos y el comercio internacional; la organización de eventos, en particular conferencias y seminarios de formación; y la difusión de información.

También podrá realizar, por cuenta propia o por cuenta de terceros, cualesquiera operaciones financieras, comerciales, bursátiles o inmobiliarias relacionadas directa o indirectamente con su objeto social o susceptibles de favorecerlo, e interesarse, en cualquier forma, en cualesquiera empresas similares.

Relación(es) bancaria(s)

Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con:

• ZYS Bank, Ginebra
• Banco Sturdza, Ginebra
• Swissquote (Suiza)
• Banco Árabe, Ginebra
• Banco CIM, Ginebra
• Banco CBH, Ginebra

Actividades actualmente desplegadas

• Gestión de activos
• Gestión de patrimonios
• Gestión de cartera
• Mandatos discrecionales y consultivos
• Oficina familiar
• Arbitraje
• Servicios de liquidación
• Servicios de custodia

Autorizaciones en vigor

• Gestión tradicional de activos y carteras (volumen ilimitado de activos)
• Mandatos discrecionales y consultivos
• Servicios de Family Office
• Servicios a terceros clientes y de custodia
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
• Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Los servicios de depósito realizan inversiones como asesores de inversiones;
• mantener valores en depósito o gestionar valores

Características principales del negocio de Gestión de Activos y Carteras y Remesas

• Precio de venta: A petición
• Establecida: en 2018 (más de 5 años de presencia y experiencia en el mercado)
• Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Prestigiosas oficinas de la Rue du Rhône, Ginebra
• Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y esmerados servicios.
• Tipo de licencia que posee: FINMA, Berna, Licencia de Gestión de Activos, Carteras y Family Office desde 2022. totalmente conforme y cualificado según el Art. 17, apartado 1. de la LEFin, incluido el cumplimiento de la AMLA en virtud de las disposiciones de la FINMA
• Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• La Junta y el Personal actuales están dispuestos a permanecer en sus puestos durante el periodo de transición y después
• Múltiples cuentas operativas, de gestión, de intermediación y de custodia en los principales bancos suizos
• Acuerdos de gestión y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel
• Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
• Posibilidad de convertirse en un Banco de pleno derecho

Incluido en el precio de venta

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

• El director residente suizo obligatorio
• El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
• Derechos de licencia: 1 año
• Dirección oficial registrada
• Servicios de Administración y Contabilidad
• Auditoría AML