Descripción

Lucerna, Suiza

Business ID: L#20251025

Desde su creación en 2018, la empresa se ha convertido en un participante de confianza en el sector financiero suizo, prestando servicios de asesoramiento, gestión patrimonial y family office a una amplia gama de clientes privados e institucionales. Con unos activos gestionados que ya alcanzan los diez dígitos, la empresa ha demostrado una capacidad constante para atraer y retener a clientes que buscan una supervisión financiera estructurada, una gobernanza profesional y una planificación estratégica a largo plazo. Su autorización conforme a la Ley de Instituciones Financieras le proporciona tanto seguridad operativa como credibilidad en el mercado, lo que le permite operar sin problemas en el entorno financiero suizo, estrictamente regulado.

• Lugar de constitución: Lucerna, Suiza
• Fecha de incorporación: 2018
• Sede central: Lucerna, con la opción de establecer sucursales nacionales y
• Capitaldesembolsado: 320.000 CHF
• Situaciónreglamentaria: Gestor de activos plenamente autorizado en virtud de la Ley de Instituciones Financieras (FINIA), autorizado y supervisado en
• Cumplimiento: Intermediario financiero cualificado conforme a la Ley suiza contra el blanqueo de capitales (AMLA). Totalmente auditada con informes periódicos presentados a Suiza
• Situaciónlegal: Ninguna deuda, pasivo o pendiente Todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas; buena situación con las autoridades reguladoras y fiscales.

Objeto social

La empresa está autorizada a prestar una amplia gama de servicios financieros y de asesoramiento, entre los que se incluyen:

• Servicios de Asesoramiento de Inversión – Asesoramiento personalizado a particulares e instituciones sobre construcción de carteras, asignación de activos e inversión.
• Gestión de Activos y Patrimonios – Gestión discrecional y consultiva de los activos de los clientes a través de los activos tradicionales
• Servicios de Family Office – Apoyo integral a clientes privados y familias, incluida la planificación de la sucesión, la estructuración del patrimonio y la consolidación.
• Planificación financiera y organizativa – Apoyo en la estructuración de estrategias financieras, organizativas y operativas para
• Servicios fiduciarios y administrativos – Ejecución de los mandatos fiduciarios y administrativos asociados.

Actividades autorizadas

• Prestar servicios tradicionales de gestión de activos y asesoramiento en materia de inversiones
• Llevar a cabo servicios de captación e introducción de clientes.
• Realizar operaciones con divisas y valores para clientes o por cuenta propia, incluidas acciones, bonos, derivados, materias primas y metales preciosos.
• Llevar a cabo servicios de liquidación y custodia relacionados con la inversión
• Prestar servicios relacionados con el crédito en ámbitos como el factoring, la financiación comercial o el arrendamiento financiero, cuando estén vinculados a su actividad principal
• Actuar como depositario, incluida la capacidad de mantener y gestionar valores en depósito.
• Establecer sucursales o filiales en Suiza o
• Participar en empresas relacionadas directa o indirectamente con su empresa
• Conceder préstamos o garantías a filiales, accionistas o terceros, dentro de lo permitido

Funciones bancarias y operativas

• Cuentas multidivisa activas en instituciones bancarias suizas y europeas (incluidas las relaciones con custodios, intermediarios y fintech).
• Relaciones bancarias y de custodia con LGT &VP Bank, Suiza
• Plenamente conforme con la normativa financiera suiza, con las funciones de gobierno requeridas (Director Residente, Responsable de Cumplimiento AML, ) establecidas.
• Todas las tasas estatutarias y de licencia, así como los servicios administrativos y de auditoría, pagados por adelantado para el funcionamiento actual

Características principales

1. Asesoramiento y gestión de activos suizos totalmente operativos y conformes a las normas
2. Con licencia en virtud de la Ley de Instituciones Financieras (FINIA) de la FINMA.
3. Gran experiencia en gestión de inversiones, servicios de oficina familiar y patrimonio
4. Presencia de larga data en Suiza, establecida en
5. Relaciones activas de banca, custodia y corretaje con empresas de primer nivel
6. Saldo cuenta corriente bancaria, 270.000,- CHF (incluido con la adquisición
7. Desgravación fiscal de 600.000,- CHF (totalmente deducible de futuros ingresos)
8. Sin deudas pendientes, totalmente auditada y en buen estado
9. Estructura flexible que permite una futura expansión en Suiza y

Premisa normativa

En los últimos años, el panorama regulador financiero de Suiza se ha visto remodelado por unos requisitos más estrictos introducidos por la FINMA, destinados a reforzar las normas de información y la transparencia. Estos cambios elevaron significativamente el umbral de cumplimiento para los gestores de activos, lo que llevó a la consolidación de todo el sector, ya que muchas empresas no pudieron cumplir las nuevas normas una vez que se cerró el periodo de transición reglamentaria a finales de 2022.

A lo largo de este periodo, la empresa mantuvo un cumplimiento ininterrumpido y conservó su condición de licenciataria conforme a la Ley de Instituciones Financieras. Al adaptarse con éxito a la evolución de los requisitos, la empresa demostró su compromiso con la integridad normativa y la transparencia operativa, reforzando su posición entre el selecto grupo de gestores de activos suizos que siguen estando plenamente autorizados y activos en el mercado actual.

Incluido en el precio de venta

• 100% de participación en la empresa suiza AM- con licencia completa de la FINMA
• Todas las licencias, relaciones y activos de la empresa
• Saldo de la cuenta corriente bancaria de 270.000,- CHF
• Desgravación fiscal de 600.000,- CHF (deducible de futuros ingresos)
• Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones
• El director residente suizo obligatorio
• El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
• Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
• Domicilio social
• Servicios de Administración y Contabilidad
• Auditoría AML