Descripción

Suiza

Business ID: L#20251030

Una Sociedad Suiza de Gestión de Activos (SAMC) plenamente operativa y que cumple impecablemente la normativa, titular de la imprescindible licencia de la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA) para Gestores de Cartera según la Ley de Instituciones Financieras (FinIA).

Esta rara adquisición “llave en mano” ofrece una entrada inmediata en el selecto sector suizo de la gestión de patrimonios, sin el proceso reglamentario de solicitud de 12-18 meses.

Jurisdicción: Ginebra / Zúrich / Zug (Especificar la ubicación en función de la empresa real)
Estatus legal: Gestor de carteras con licencia FINMA (Art. 17 FinIA)
Estado de cumplimiento: Totalmente conforme con la FinIA, la FinSA y la Ley contra el Blanqueo de Dinero (AMLA).
AuM: 5M CHF
Bancos: LGT y VP Bank

Características principales y valor estratégico

• Licencia FINMA: El activo más importante es la licencia FINMA preexistente y limpia, que permite la gestión de activos de terceros de forma discrecional o consultiva. Esto elimina el tiempo, el riesgo y los gastos sustanciales asociados a una nueva solicitud de licencia.
• Afiliación a una Organización de Supervisión (OS): Totalmente afiliada a una Organización de Supervisión (OS) aprobada por la FINMA, lo que garantiza una continuidad sin fisuras de la supervisión reguladora diaria.
• Marco AMLA: La sólida infraestructura de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) está plenamente establecida y auditada, y cumple las normas suizas más estrictas.

Excelencia operativa (Operación llave en mano)

• Relaciones bancarias establecidas: Cuentas bancarias activas multidivisa y relaciones de custodia con los principales bancos privados suizos y plataformas internacionales, lo que permite la incorporación inmediata del cliente y la ejecución de las transacciones.
• Infraestructura: Una estructura corporativa plenamente funcional, que incluya domicilio social en Suiza, sistemas informáticos, almacenamiento seguro de datos y la documentación contable y de auditoría necesaria.
• Equipo principal (Negociable): Opción de mantener al actual Director Residente en Suiza y al Responsable de Cumplimiento Certificado (MLRO), esenciales para mantener la licencia de la FINMA y la estabilidad operativa durante la transición.

Potencial de crecimiento estratégico

• Base de clientes y AUM (los detalles se facilitan previo acuerdo de confidencialidad): Una cartera verificable de clientes existentes (HNW/UHNW y/o institucionales) y una cartera definida de activos bajo gestión (AUM) que proporcione ingresos recurrentes inmediatos.
• Escalabilidad: El marco informático y de cumplimiento existente está diseñado para dar cabida a un crecimiento significativo de los AUM, lo que permite escalar sin grandes gastos de capital inmediatos.
• Potencial de expansión: La licencia sirve de base perfecta para el crecimiento estratégico, incluida la ampliación a la gestión de activos colectivos (que requiere una actualización manejable) o la integración de soluciones FinTech especializadas.

Calidad y reputación suizas

• Ventaja de la ubicación: Con sede en un centro financiero de renombre mundial, aprovechando la estabilidad política de Suiza, su fuerte divisa y su reputación mundial de gestión patrimonial profesional y segura.
• Transparencia: La empresa opera conforme a las normas mundiales de transparencia e integridad que ahora son sinónimo de las finanzas suizas, ofreciendo una sólida plataforma de reputación para atraer a una clientela internacional de primera categoría.