Autorizada directamente por la FINMA, Berna, en virtud del artículo 17 de la LEFin (Disposiciones sobre Gestión de Activos y Carteras), Empresa de Gestión de Activos financieros plenamente conforme y cualificada.
El Negocio de Gestión de Activos, Remesas, se constituyó en 2022 en el Cantón de Vaud (estado adyacente a Ginebra), en la jurisdicción fiscal más favorable de Suiza-Romaña (parte francesa de Suiza), con algunos de los tipos impositivos más bajos de la región para el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La empresa viene con el personal, las licencias y la afiliación pagadas durante el primer año de operaciones. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos ya existente y en funcionamiento, con relaciones bancarias existentes con los principales bancos y AUM de Suiza.
Características principales del negocio de Gestión de Activos y Carteras y Remesas
- Precio de venta: A petición
- Fecha de creación: en 2024
- Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Capital desembolsado: 200.000 CHF
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
- Tipo de licencia que posee: FINMA, Berna, Activo, Cartera Gestión & Familia Oficina licencia celebrada desde totalmente conforme & cualificado en Arte. 17, sección 1. de el LEFin, incluyendo AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
- Afiliados a OSIF-OS, Parabanking, intermediarios financieros en virtud de 2, sección 3. de la AMLA cumplimiento en virtud de las disposiciones de la FINMA
- Base de clientes existente, con AUM y mandatos de gestión
- Flujo de ingresos activo
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Múltiples cuentas de explotación, gestión, intermediación y custodia en los principales bancos suizos
- Acuerdos de gestión y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en un Banco de pleno derecho
Incluido en el precio de venta
Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:
- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Derechos de licencia: 1 año
- Dirección oficial registrada
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML
Puntos clave
Objeto social: el objeto de la sociedad, como gestora de activos en el sentido de la
art. 17 párr. 1 LEFin, es ofrecer todo tipo de asesoramiento, asistencia, servicios y prestaciones, así como todas las actividades en los ámbitos de la gestión patrimonial e inmobiliaria, la economía, las finanzas y la administración. También podrá realizar todas las operaciones comerciales y financieras relacionadas directa o indirectamente con su objeto social.
Licencias que posee: OSIF-OS, Parabanking, intermediarios financieros bajo Par. 2, apartado 3.
del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
FINMA, Berna, licencia de Gestión de Activos, Carteras y Family Office desde 2023. totalmente compatible & cualificado en Arte. 17, sección 1. de el LEFin, incluyendo AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
Relación(es) bancaria(s): Cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con:
- VONTOBEL Ginebra
- Oddo BHF (Suiza)
- CA Indosuez (Luxemburgo)
Actualmente desplegado actividades
- Gestión de activos
- Gestión de patrimonios
- Gestión de cartera
- Mandatos discrecionales y consultivos
- Oficina familiar
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia
Autorizaciones en vigor
- Gestión tradicional de activos y carteras (volumen ilimitado de activos)
- Mandatos discrecionales y consultivos
- Servicios de Family Office
- Servicios a terceros clientes y de custodia
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, intercambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar
Requisitos del comprador : Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.
