Una oportunidad única, una empresa de servicios criptográficos y de gestión de activos parabancarios activa, totalmente autorizada y operativa, con cuentas bancarias. Una solución llave en mano inmediatamente disponible.
Autorizada por la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2018, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.
La empresa parabancaria de gestión de activos y cripto-servicios, constituida en 2013 en el corazón de Zug, el cripto-valle suizo. La empresa cuenta con, licencias y cuentas bancarias y despo. Una oportunidad única para adquirir una Empresa de Gestión de Activos y Cripto-Servicios ya existente, plenamente operativa y bien establecida.
Puntos clave
Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Zug, Suiza
Fecha de incorporación: 2013
Capital desembolsado: 100.000,- CHF
Objeto social: Servicios de asesoramiento en materia de inversiones, planificación financiera y organizativa, servicios de planificación organizativa; gestión y administración de medios de pago alternativos y transacciones, así como servicios fiduciarios y desarrollo de software y programas informáticos, desarrollo de sistemas de pago electrónico, plataformas digitales y aplicaciones de pago por móvil, incluida la asunción de mandatos para mandatos para todos los servicios anteriores.
Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2018. intermediarios financieros plenamente conformes y cualificados según la Par. 2, sección del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
Relación(es) bancaria(s): Banco multidivisa activo y operativo, custodio y fintech
Cuentas bancarias en:
Licencia y Ámbito + Autorización que posee
- Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
- Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
- Comercio de divisas
- Corretaje de divisas
- Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
- Arbitraje
- Servicios de liquidación
- Servicios de custodia
- Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos o hipotecas al consumo, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
- Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
- La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
- Comercio de materias primas
- Comercio de valores
- Servicios de depósito
- realizar inversiones como asesores de inversiones;
- mantener valores en depósito o gestionar
Servicios financieros relacionados con las criptomonedas
- Comercio, intercambio y corretaje
- Servicios de gestión de criptocarteras
- Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
- Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
- Préstamos garantizados con criptoactivos
- Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas
Características principales
- Fecha de creación: en 2013 (más de 10 años de experiencia en el mercado)
- Domicilio legal: Zug, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
- Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
- Tipo de licencia que posee: Licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA
- Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
- Cuentas de explotación, gestión, intermediación, fintech y custodia en bancos suizos y europeos de primer nivel
- Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
- Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
- Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho
Incluye
Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:
- El director residente suizo obligatorio
- El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
- Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
- Dirección oficial registrada
- Servicios de Administración y Contabilidad
- Auditoría AML
Posible integración tecnológica adicional:
Además de la configuración actual, las licencias y los servicios bancarios, si se solicita, la empresa puede equiparse con una solución de banca online de Marca Blanca adaptada a las necesidades específicas del cliente.
Configuración de una plataforma de negociación, intercambio y gestión de marca blanca, con varias API y generación de IBAN Se incluyen servicios de depósito, gestión, negociación, pago e intercambio para activos de criptomoneda tanto fiat como cariosos. La integración con bolsas y proveedores de liquidez, así como una interfaz de usuario adaptada a las especificaciones personalizadas del cliente, son una ventaja añadida.
La plataforma en línea de marca blanca es una función independiente, no incluida en la oferta estándar.
Credibilidad
Suiza, considerada por muchos la cuna de los servicios bancarios y financieros, ha liderado el sector de forma ilustre durante décadas. El parangón de la tradición bancaria, la credibilidad, el secreto intachable y un servicio inigualable centrado en el cliente, permitieron que este pequeño país alpino se convirtiera en el destino mundial tanto de la clientela súper adinerada y de alto perfil como de algunos de los empresarios más innovadores y con más visión de futuro, deseosos de algo más que contemplar los pintorescos paisajes alpinos suizos.
Ya sea para establecer un negocio, un centro de operaciones o un hub, Suiza ha encontrado la solución a la medida de la clientela internacional más exigente y espabilada, con su insuperable y meticulosa atención al detalle, la seguridad financiera de sus servicios y su intachable reputación de secretismo.
Este hábitat empresarial tan favorable y liberal atrajo mucho talento y capital, impulsando aún más la industria nacional suiza y su sector financiero a nuevas cotas. Para dar cabida a esta creciente afluencia de capital extranjero y ofrecer un enfoque más personalizado y orientado al cliente, surgieron los sectores de Gestión de Activos Privados Suizos y Parabancario.
La credibilidad de los servicios financieros y bancarios suizos es insuperable. Ser propietario de una empresa parabancaria, fintech, financiera o fiduciaria permite unirse a las filas exclusivas de las instituciones financieras más renombradas y respetadas del mundo. La reputación de Suiza en cuanto a calidad y seguridad de los servicios financieros es posiblemente la mejor del mundo, y su régimen regulador es amigable.
Premisa normativa
Los dos últimos años han sido muy turbulentos en cuanto al marco regulador. FINMA, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza, introdujo muchas normas y reglamentos nuevos destinados a mejorar los niveles de información y, en última instancia, de transparencia. La complejidad de esta normativa justifica un enfoque profesional y totalmente transparente, compartido entre los distintos tipos de afiliación y licencias emitidas por la FINMA. Este planteamiento se traduce, en última instancia, en la consolidación del mercado, con sólo un puñado de empresas plenamente conformes, autorizadas y operativas al final del llamado “periodo de gracia”, que expiró a finales de 2022.
Oportunidad única
La entidad que te ofrecemos hoy es realmente una joya escasa, no sólo totalmente conforme, afiliada y regulada como negocio parabancario de gestión de activos y cripto-servicios. La empresa ha mantenido un estado ininterrumpido de licencia y afiliación desde 2018. Mantiene una reputación intacta y sin parangón desde sus inicios. A pesar de los tiempos turbulentos y de la completa renovación del marco regulador y de concesión de licencias, la empresa ha mantenido su estatus regulador como negocio parabancario plenamente autorizado y ha superado con éxito la prueba de escrutinio de los reguladores suizos. Está dispuesta a seguir creciendo y ampliando su negocio actual de la forma estelar en que lo ha hecho hasta ahora.
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre ésta y otras oportunidades de poseer una empresa suiza, una empresa financiera suiza, una empresa fiduciaria suiza o una empresa suiza de Blockchain. Nuestro equipo de especialistas es capaz de asesorar y atender con la misma facilidad a todos los niveles y adaptar una solución que satisfaga las necesidades de la clientela más exigente.
Características principales
- Empresa plenamente operativa, con licencia y en conformidad, desde principios de 2013
- Licencia y afiliación parabancaria expedida por SO-FIT, Ginebra, en virtud de las disposiciones de la FINMA.
- Servicios de custodia, pagos y remesas
- Servicios de Gestión de Carteras, Activos y Patrimonio
- Banco comercial, depositario, fintech y actual existente con varios bancos de primer nivel
- Servicios criptográficos (intercambio, comercio, gestión de monederos)
- Situado en el corazón de Zug (el Criptovalle suizo)
- Posibilidad de convertirse en un Banco Fintech Suizo de pleno derecho
- Puede equiparse con tecnología que permita operar una plataforma de negociación, intercambio y gestión, con diversas integraciones y capacidad de generación de IBAN o fiat y criptomonedas
- Totalmente verificado
- Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
- Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento
