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Empresa suiza de servicios bancarios multifunción y de intercambio de criptomonedas y pasarela en venta.
Precio: 2,5 millones de CHF
Est. 2019
Domicilio: Ginebra, Suiza
Empresa: Licencia Swiss AG (licencia para-bancaria, en regla)
Funciones de usuario de la plataforma:
¡Solución completa de cripto a fiat!
Transferencias bancarias: SWIFT y SEPA
Intercambio de activos digitales: La plataforma ya está integrada con la compra/venta/recepción/envío de criptomonedas para las principales criptomonedas
Monederos: Carteras criptográficas integradas de almacenamiento seguro en frío no custodiadas. Carteras calientes, almacenes fríos (posibilidad de añadir carteras adicionales).
Transferencia interna de dinero de usuario a usuario
Obtén una tarjeta de débito prepago virtual o física. Las tarjetas pueden ser de marca, metálicas, etc.
Cuentas IBAN de usuario, para enviar y recibir transferencias bancarias internacionales.
Cambio instantáneo de divisas, capacidad para varias divisas.
Recarga con tarjeta o transferencia bancaria
Sistema KYC integrado y automatizado.
Problemas resueltos por la Empresa y la Plataforma:
Entrega completa llave en mano, lista para el negocio
Solución completa de cripto a fiat: carga en la tarjeta de débito y gasta en cualquier lugar, retira fondos a tu banco externo, transfiere dinero a otro usuario, realiza transferencias bancarias y paga facturas.
Cuentas de particulares y empresas
Soporte multidivisa
Tarjeta de débito prepago, cárgala con criptomonedas (u otros ingresos) y gasta en cualquier sitio
Cripto liquidez muy alta
Descripción de la licencia reguladora de la empresa (SRO):
En Suiza, existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, gestores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del Art. 2, párr. 2 de la AMLA. La otra categoría, denominada por la FINMA sector “alternativo” o “parabancario”, engloba a todos los demás intermediarios financieros y está sujeta a supervisión en virtud del Art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría de parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por la FINMA.
El cambio de titularidad no requiere aprobación reglamentaria. Sólo requiere una notificación al regulador y no interrumpe la actividad. La SAMF se encarga del cambio de titularidad y de la notificación del modelo de negocio.
Otros:
La plataforma de software de servicios bancarios se suministra totalmente integrada con nuestro proveedor preferido de servicios bancarios y de tarjetas para todos los servicios necesarios para proporcionar las capacidades multifuncionales de las plataformas aquí enumeradas.
La Empresa posee una licencia de software perpetua para la plataforma bancaria de software. Esto significa que nunca tendrás que pagar cuotas mensuales por licencias de software.
El programa es totalmente personalizable.
La empresa ya cuenta con el personal necesario para mantener la licencia. El director residente en Suiza y el jefe de cumplimiento tienen mucha experiencia, son aptos para la licencia y están legalizados ante el regulador. Aceptan quedarse después de la venta, a voluntad del nuevo accionista o accionistas.
La mayoría de los gastos corrientes del primer año se pagan durante los 6 primeros meses, incluida la cuota anual del director suizo y del funcionario suizo de la AMF, el domicilio social y el mantenimiento.
Ya existen bancos depositarios/entidades de pago para la emisión del IBAN. El comprador puede mantener los proveedores de servicios bancarios actuales, o cambiar.
La plataforma desarrollada en Suiza viene integrada con una Herramienta de Verificación de Identidad ALD automatizada e inteligente, que permite al usuario utilizar inmediatamente todas las funciones de la plataforma. Una vez incorporados, los usuarios pueden abrir cuentas de empresa y cuentas bancarias de empresa.
La empresa no tiene deudas, pleitos ni impuestos adeudados (viene con Garantía)
Se admiten compradores y accionistas extranjeros.
El proceso de traspaso es muy sencillo y rápido en Suiza, porque NO existe ningún requisito de aprobación reglamentaria para los cambios de propiedad. Una vez ejecutado el SPA y recibido el pago, las acciones cambian de manos. Nuestro grupo sigue encargándose de todos los servicios corporativos, incluidas las auditorías contables, financieras y de cumplimiento, la consultoría general y mucho más.
100% llave en mano – Todos los socios de la administración de la empresa están en su sitio, incluido el contable, el auditor financiero y de cumplimiento, etc.
Sin comisiones ni gastos de transferencia.
La SAMF se ocupa del proceso de traspaso de forma completa y exhaustiva, incluyendo los entregables.
Actualmente, la empresa no tiene clientes, AUM ni ingresos.
