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    Empresa suiza de servicios financieros

    Descripción

    L#20230547

    La empresa actualmente tiene licencia y está al día. Tiene amplias autorizaciones de servicios financieros que incluyen, entre otros, corretaje, FOREX, criptomonedas, pagos, tarjetas de crédito/débito e intermediario de cuentas IBAN, materias primas y más.

    Encuentre más información y los próximos pasos a continuación:

    • Est. 2019
    • Domicilio: Ginebra
    • Licencia: vigente, renovación continua.
    • Banco: Credit Suisse
    • Tipo: Swiss AG
    • Autorizaciones: ver autorizaciones adjuntas
    • Descripción de la licencia regulatoria de la compañía:

    En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. El otro grupo, denominado por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeto a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.

    • Costos continuos muy bajos:
      • Los costos operativos de base fija total son inferiores a CHF 60.000 por AÑO, incluyendo prácticamente todo, es decir, los honorarios de nominado/responsabilidad del oficial y director de cumplimiento con experiencia, la dirección del domicilio social, la tarifa de licencia, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, la tarifa de auditoría de SRO y el balance, el informe de pérdidas y ganancias, la declaración de impuestos y la junta general relacionada.
    • Garantía: Sin deudas, demandas ni impuestos adeudados (viene con garantía)
    • Entrega llave en mano: 100% llave en mano: toda la administración corporativa ya está implementada, incluidos, entre otros, el director experimentado, el oficial de cumplimiento, el contador y los auditores financieros y de cumplimiento, etc.). Nuestro grupo se encarga de toda la administración corporativa.
    • Accionistas: se permiten compradores/accionistas extranjeros
    • Incluido en la venta:
      • Se ha contratado a un experimentado director residente en Suiza que permanecerá en su cargo después de la venta
      • Se cuenta con un director de cumplimiento con experiencia que permanecerá en su cargo después de la venta
      • Cambio de nombre y propósito
      • Sitio web corporativo (creado a medida)
      • Número de teléfono suizo
      • Sistema PBX automatizado personalizable para enrutamiento de llamadas profesional
    • El proceso de entrega en Suiza es muy rápido: no se requiere aprobación regulatoria. Una vez que se firma el acuerdo y se recibe el precio de compra, se produce la transferencia y los directores comienzan a recibir órdenes de los nuevos accionistas
    • Sin costes de transferencia ni comisiones

    Basic Details

    Target Price:

    TBA

    Gross Revenue

    TBA

    EBITDA

    TBA

    Business ID:

    L#20230547

    Country

    Suiza

    Detalle

    Business ID:L#20230547
    Property Type:Financial Services, Servicios Financieros
    Property Status:En Venta
    Target Price: TBA
    Gross Revenue:TBA
    EBITDA:TBA
    Target Price / Revenue:TBD
    Target Price / EBITDA:TBD
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