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Los recientes cambios normativos, en particular en materia de AML, FinIA, FinSA y reglamentos, han exigido a los intermediarios financieros suizos una documentación más profunda y ajustes organizativos en plazos relativamente cortos. Para minimizar los requisitos de las licencias de gestor de activos, asesor de inversiones y fiduciario, hemos desarrollado una eficaz solución llave en mano para gestionar todo el proceso de implantación del cumplimiento FinIA/FinSA hasta el momento en que un solicitante obtiene la certificación FINMA. Siguiendo los Procedimientos Mejorados de la FINMA y la externalización de las funciones de cumplimiento y riesgo en un sentido más amplio, participamos activamente en el área de remediación del cumplimiento, prestando servicios de apoyo, supervisión y externalización de las funciones de cumplimiento y riesgo a nuestros clientes para alcanzar los objetivos de FinIA/FinSA, facilitando así las interacciones con los bancos depositarios para estar al día y cumplir los requisitos normativos y legales.
Gestión de Activos Suizos (AM) y Asesoramiento Financiero FINMA Vendido
La sociedad suiza de gestión de activos vendida es una sociedad anónima constituida en Suiza que presta servicios relacionados con la gestión profesional de activos de clientes privados, institucionales y corporativos de forma discrecional o no discrecional.
La Gestión Suiza de Activos tiene la capacidad de invertir en todo tipo de activos, completar la empresa y la entrega llave en mano, proteger la identidad de los accionistas, ser una estructura fiscal muy eficiente y ser la herramienta adecuada para la planificación de la sucesión.
Servicios
La licencia AM autoriza a la empresa a (a) realizar operaciones de crédito (en particular las relacionadas con préstamos al consumo o hipotecarios, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero); (b) prestar servicios relacionados con operaciones de pago, en particular transferencias electrónicas de fondos en nombre de otras personas o personas que emitan o gestionen medios de pago como tarjetas de crédito y cheques de viaje; (c) realizar operaciones por cuenta propia o ajena con billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas , metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos sobre valores) y sus derivados; (d) gestión de activos; (e) realizar inversiones como asesor de inversiones; (f) poseer valores de depósito o gestionar valores.
Activos
Sociedades anónimas suizas
Cuentas bancarias (Credit Suisse)
Director residente en Suiza
Oficial de Cumplimiento en funciones
Sitio web corporativo de Suiza
Número de teléfono de Suiza
Requisitos
El propietario exige un mínimo de tres empleados con contratos del 30% y, por tanto, prevé un coste adicional de entre 3.000 y 5.000 CHF por empleado.
Los recientes cambios normativos, en particular en materia de AML, FinIA, FinSA y reglamentos, han exigido a los intermediarios financieros suizos una documentación más profunda y ajustes organizativos en plazos relativamente cortos. Para minimizar los requisitos de las licencias de gestor de activos, asesor de inversiones y fiduciario, hemos desarrollado una eficaz solución llave en mano para gestionar todo el proceso de implantación del cumplimiento FinIA/FinSA hasta el momento en que un solicitante obtiene la certificación FINMA. Siguiendo los Procedimientos Mejorados de la FINMA y la externalización de las funciones de cumplimiento y riesgo en un sentido más amplio, participamos activamente en el área de remediación del cumplimiento, prestando servicios de apoyo, supervisión y externalización de las funciones de cumplimiento y riesgo a nuestros clientes para alcanzar los objetivos de FinIA/FinSA, facilitando así las interacciones con los bancos depositarios para estar al día y cumplir los requisitos normativos y legales.
Gestión de Activos Suizos (AM) y Asesoramiento Financiero FINMA Vendido
La sociedad suiza de gestión de activos vendida es una sociedad anónima constituida en Suiza que presta servicios relacionados con la gestión profesional de activos de clientes privados, institucionales y corporativos de forma discrecional o no discrecional.
La Gestión Suiza de Activos tiene la capacidad de invertir en todo tipo de activos, completar la empresa y la entrega llave en mano, proteger la identidad de los accionistas, ser una estructura fiscal muy eficiente y ser la herramienta adecuada para la planificación de la sucesión.
Servicios
La licencia AM autoriza a la empresa a (a) realizar operaciones de crédito (en particular las relacionadas con préstamos al consumo o hipotecarios, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero); (b) prestar servicios relacionados con operaciones de pago, en particular transferencias electrónicas de fondos en nombre de otras personas o personas que emitan o gestionen medios de pago como tarjetas de crédito y cheques de viaje; (c) realizar operaciones por cuenta propia o ajena con billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas , metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos sobre valores) y sus derivados; (d) gestión de activos; (e) realizar inversiones como asesor de inversiones; (f) poseer valores de depósito o gestionar valores.
Activos
Sociedades anónimas suizas
Cuentas bancarias (Credit Suisse)
Director residente en Suiza
Oficial de Cumplimiento en funciones
Sitio web corporativo de Suiza
Número de teléfono de Suiza
Requisitos
El propietario exige un mínimo de tres empleados con contratos del 30% y, por tanto, prevé un coste adicional de entre 3.000 y 5.000 CHF por empleado.
Descripción
Los recientes cambios normativos, en particular en materia de AML, FinIA, FinSA y reglamentos, han exigido a los intermediarios financieros suizos una documentación más profunda y ajustes organizativos en plazos relativamente cortos. Para minimizar los requisitos de las licencias de gestor de activos, asesor de inversiones y fiduciario, hemos desarrollado una eficaz solución llave en mano para gestionar todo el proceso de implantación del cumplimiento FinIA/FinSA hasta el momento en que un solicitante obtiene la certificación FINMA. Siguiendo los Procedimientos Mejorados de la FINMA y la externalización de las funciones de cumplimiento y riesgo en un sentido más amplio, participamos activamente en el área de remediación del cumplimiento, prestando servicios de apoyo, supervisión y externalización de las funciones de cumplimiento y riesgo a nuestros clientes para alcanzar los objetivos de FinIA/FinSA, facilitando así las interacciones con los bancos depositarios para estar al día y cumplir los requisitos normativos y legales.
Gestión de Activos Suizos (AM) y Asesoramiento Financiero FINMA Vendido
La sociedad suiza de gestión de activos vendida es una sociedad anónima constituida en Suiza que presta servicios relacionados con la gestión profesional de activos de clientes privados, institucionales y corporativos de forma discrecional o no discrecional.
La Gestión Suiza de Activos tiene la capacidad de invertir en todo tipo de activos, completar la empresa y la entrega llave en mano, proteger la identidad de los accionistas, ser una estructura fiscal muy eficiente y ser la herramienta adecuada para la planificación de la sucesión.
Servicios
La licencia AM autoriza a la empresa a (a) realizar operaciones de crédito (en particular las relacionadas con préstamos al consumo o hipotecarios, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero); (b) prestar servicios relacionados con operaciones de pago, en particular transferencias electrónicas de fondos en nombre de otras personas o personas que emitan o gestionen medios de pago como tarjetas de crédito y cheques de viaje; (c) realizar operaciones por cuenta propia o ajena con billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas , metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos sobre valores) y sus derivados; (d) gestión de activos; (e) realizar inversiones como asesor de inversiones; (f) poseer valores de depósito o gestionar valores.
Activos
Sociedades anónimas suizas
Cuentas bancarias (Credit Suisse)
Director residente en Suiza
Oficial de Cumplimiento en funciones
Sitio web corporativo de Suiza
Número de teléfono de Suiza
Requisitos
El propietario exige un mínimo de tres empleados con contratos del 30% y, por tanto, prevé un coste adicional de entre 3.000 y 5.000 CHF por empleado.
Basic Details
Target Price:
CHF 0
Gross Revenue
TBD
EBITDA
TBD
Business ID:
L#20230549
Country
Suiza
Detalle
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Published on octubre 13, 2023 a 11:39 am. Actualizado en agosto 26, 2025 a 8:56 am
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