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Una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) en Lituania permite a las empresas emitir dinero electrónico y proporcionar diversos servicios de pago dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). Lituania se ha convertido en un lugar atractivo para las empresas de tecnología financiera debido a su entorno regulatorio favorable y su eficiente proceso de concesión de licencias.
Características clave de una licencia EMI en Lituania:
Autoridad reguladora: el Banco de Lituania es la autoridad reguladora responsable de emitir licencias EMI.
Proceso de licencia:
Preparación de la solicitud: el solicitante debe preparar documentación completa, incluidos planes de negocios, mecanismos de control interno, procedimientos de gestión de riesgos y políticas contra el lavado de dinero (AML).
Envío: La solicitud completa se envía al Banco de Lituania. Revisión y decisión: el Banco de Lituania revisa la solicitud, lo que puede incluir solicitar información o documentación adicional. El proceso suele tardar entre 3 y 6 meses.
Requisitos de capital:
Para una EDE, el capital inicial mínimo requerido es de 350.000 EUR.
Gestión y Gobernanza:
El solicitante deberá demostrar que el equipo directivo cuenta con la experiencia y cualificación necesarias.
Se debe establecer una estructura de gobernanza clara con funciones y responsabilidades definidas.
Requerimientos operacionales:
Cumplimiento contra el lavado de dinero (AML): deben existir políticas y procedimientos sólidos contra el lavado de dinero.
Protección de datos: Se requiere el cumplimiento del RGPD y otras normas de protección de datos.
Gestión de riesgos: Se deben establecer sistemas eficaces de gestión de riesgos y controles internos.
Derechos de pasaporte: una vez autorizada, una EMI puede operar en todo el EEE sin necesidad de licencias adicionales en otros estados miembros, gracias al sistema de pasaporte de la UE.
Ventajas de obtener una licencia EMI en Lituania:
Apoyo regulatorio: el Banco de Lituania brinda apoyo y orientación a las empresas de tecnología financiera, facilitando procesos de concesión de licencias más fluidos.
Entorno empresarial: Lituania ofrece un entorno empresarial favorable con un ecosistema fintech en crecimiento.
Ubicación estratégica: la ubicación de Lituania en la UE permite un fácil acceso al mercado europeo.
Infraestructura tecnológica: Lituania cuenta con una infraestructura tecnológica avanzada y una fuerza laboral calificada, lo que respalda la innovación en tecnología financiera.
Detalles principales:
* Ubicación: Lituania;
* Licencia EMI: obtenida en 2019;
*Inició operaciones en 2021;
* Prácticamente ninguna actividad en 2022;
* La empresa está limpia, solo un cliente por el momento;
* Empresa conectada a SEPA vía Centrolink;
* Dos cuentas de seguridad con dos bancos;
* Membresía Mastercard a partir de 2021 y membresía Visa próximamente.
Una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) en Lituania permite a las empresas emitir dinero electrónico y proporcionar diversos servicios de pago dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). Lituania se ha convertido en un lugar atractivo para las empresas de tecnología financiera debido a su entorno regulatorio favorable y su eficiente proceso de concesión de licencias.
Características clave de una licencia EMI en Lituania:
Autoridad reguladora: el Banco de Lituania es la autoridad reguladora responsable de emitir licencias EMI.
Proceso de licencia:
Preparación de la solicitud: el solicitante debe preparar documentación completa, incluidos planes de negocios, mecanismos de control interno, procedimientos de gestión de riesgos y políticas contra el lavado de dinero (AML).
Envío: La solicitud completa se envía al Banco de Lituania. Revisión y decisión: el Banco de Lituania revisa la solicitud, lo que puede incluir solicitar información o documentación adicional. El proceso suele tardar entre 3 y 6 meses.
Requisitos de capital:
Para una EDE, el capital inicial mínimo requerido es de 350.000 EUR.
Gestión y Gobernanza:
El solicitante deberá demostrar que el equipo directivo cuenta con la experiencia y cualificación necesarias.
Se debe establecer una estructura de gobernanza clara con funciones y responsabilidades definidas.
Requerimientos operacionales:
Cumplimiento contra el lavado de dinero (AML): deben existir políticas y procedimientos sólidos contra el lavado de dinero.
Protección de datos: Se requiere el cumplimiento del RGPD y otras normas de protección de datos.
Gestión de riesgos: Se deben establecer sistemas eficaces de gestión de riesgos y controles internos.
Derechos de pasaporte: una vez autorizada, una EMI puede operar en todo el EEE sin necesidad de licencias adicionales en otros estados miembros, gracias al sistema de pasaporte de la UE.
Ventajas de obtener una licencia EMI en Lituania:
Apoyo regulatorio: el Banco de Lituania brinda apoyo y orientación a las empresas de tecnología financiera, facilitando procesos de concesión de licencias más fluidos.
Entorno empresarial: Lituania ofrece un entorno empresarial favorable con un ecosistema fintech en crecimiento.
Ubicación estratégica: la ubicación de Lituania en la UE permite un fácil acceso al mercado europeo.
Infraestructura tecnológica: Lituania cuenta con una infraestructura tecnológica avanzada y una fuerza laboral calificada, lo que respalda la innovación en tecnología financiera.
Detalles principales:
* Ubicación: Lituania;
* Licencia EMI: obtenida en 2019;
*Inició operaciones en 2021;
* Prácticamente ninguna actividad en 2022;
* La empresa está limpia, solo un cliente por el momento;
* Empresa conectada a SEPA vía Centrolink;
* Dos cuentas de seguridad con dos bancos;
* Membresía Mastercard a partir de 2021 y membresía Visa próximamente.
Descripción
Una licencia de Institución de Dinero Electrónico (EMI) en Lituania permite a las empresas emitir dinero electrónico y proporcionar diversos servicios de pago dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). Lituania se ha convertido en un lugar atractivo para las empresas de tecnología financiera debido a su entorno regulatorio favorable y su eficiente proceso de concesión de licencias.
Características clave de una licencia EMI en Lituania:
Revisión y decisión: el Banco de Lituania revisa la solicitud, lo que puede incluir solicitar información o documentación adicional. El proceso suele tardar entre 3 y 6 meses.
Ventajas de obtener una licencia EMI en Lituania:
Detalles principales:
* Ubicación: Lituania;
* Licencia EMI: obtenida en 2019;
*Inició operaciones en 2021;
* Prácticamente ninguna actividad en 2022;
* La empresa está limpia, solo un cliente por el momento;
* Empresa conectada a SEPA vía Centrolink;
* Dos cuentas de seguridad con dos bancos;
* Membresía Mastercard a partir de 2021 y membresía Visa próximamente.
Basic Details
Target Price:
€2,000,000
Gross Revenue
TBA
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20240678
Country
Lituania
Detalle
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Published on junio 8, 2024 a 3:35 pm. Actualizado en junio 9, 2024 a 10:11 pm
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