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La empresa actualmente tiene licencia y está al día. Tiene amplias autorizaciones de servicios financieros que incluyen, entre otros, corretaje, FOREX, criptomonedas, pagos, tarjetas de crédito/débito e intermediario de cuentas IBAN, materias primas y más.
Encuentre más información y los próximos pasos a continuación:
Est. 2019
Domicilio: Ginebra
Licencia: vigente, renovación continua.
Banco: Credit Suisse
Tipo: Swiss AG
Autorizaciones: ver autorizaciones adjuntas
Descripción de la licencia regulatoria de la compañía:
En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. El otro grupo, denominado por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeto a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.
Costos continuos muy bajos:
Los costos operativos de base fija total son inferiores a CHF 60.000 por AÑO, incluyendo prácticamente todo, es decir, los honorarios de nominado/responsabilidad del oficial y director de cumplimiento con experiencia, la dirección del domicilio social, la tarifa de licencia, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, la tarifa de auditoría de SRO y el balance, el informe de pérdidas y ganancias, la declaración de impuestos y la junta general relacionada.
Garantía: Sin deudas, demandas ni impuestos adeudados (viene con garantía)
Entrega llave en mano: 100% llave en mano: toda la administración corporativa ya está implementada, incluidos, entre otros, el director experimentado, el oficial de cumplimiento, el contador y los auditores financieros y de cumplimiento, etc.). Nuestro grupo se encarga de toda la administración corporativa.
Accionistas: se permiten compradores/accionistas extranjeros
Incluido en la venta:
Se ha contratado a un experimentado director residente en Suiza que permanecerá en su cargo después de la venta
Se cuenta con un director de cumplimiento con experiencia que permanecerá en su cargo después de la venta
Cambio de nombre y propósito
Sitio web corporativo (creado a medida)
Número de teléfono suizo
Sistema PBX automatizado personalizable para enrutamiento de llamadas profesional
El proceso de entrega en Suiza es muy rápido: no se requiere aprobación regulatoria. Una vez que se firma el acuerdo y se recibe el precio de compra, se produce la transferencia y los directores comienzan a recibir órdenes de los nuevos accionistas
La empresa actualmente tiene licencia y está al día. Tiene amplias autorizaciones de servicios financieros que incluyen, entre otros, corretaje, FOREX, criptomonedas, pagos, tarjetas de crédito/débito e intermediario de cuentas IBAN, materias primas y más.
Encuentre más información y los próximos pasos a continuación:
Est. 2019
Domicilio: Ginebra
Licencia: vigente, renovación continua.
Banco: Credit Suisse
Tipo: Swiss AG
Autorizaciones: ver autorizaciones adjuntas
Descripción de la licencia regulatoria de la compañía:
En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. El otro grupo, denominado por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeto a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.
Costos continuos muy bajos:
Los costos operativos de base fija total son inferiores a CHF 60.000 por AÑO, incluyendo prácticamente todo, es decir, los honorarios de nominado/responsabilidad del oficial y director de cumplimiento con experiencia, la dirección del domicilio social, la tarifa de licencia, la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento, la tarifa de auditoría de SRO y el balance, el informe de pérdidas y ganancias, la declaración de impuestos y la junta general relacionada.
Garantía: Sin deudas, demandas ni impuestos adeudados (viene con garantía)
Entrega llave en mano: 100% llave en mano: toda la administración corporativa ya está implementada, incluidos, entre otros, el director experimentado, el oficial de cumplimiento, el contador y los auditores financieros y de cumplimiento, etc.). Nuestro grupo se encarga de toda la administración corporativa.
Accionistas: se permiten compradores/accionistas extranjeros
Incluido en la venta:
Se ha contratado a un experimentado director residente en Suiza que permanecerá en su cargo después de la venta
Se cuenta con un director de cumplimiento con experiencia que permanecerá en su cargo después de la venta
Cambio de nombre y propósito
Sitio web corporativo (creado a medida)
Número de teléfono suizo
Sistema PBX automatizado personalizable para enrutamiento de llamadas profesional
El proceso de entrega en Suiza es muy rápido: no se requiere aprobación regulatoria. Una vez que se firma el acuerdo y se recibe el precio de compra, se produce la transferencia y los directores comienzan a recibir órdenes de los nuevos accionistas
Descripción
La empresa actualmente tiene licencia y está al día. Tiene amplias autorizaciones de servicios financieros que incluyen, entre otros, corretaje, FOREX, criptomonedas, pagos, tarjetas de crédito/débito e intermediario de cuentas IBAN, materias primas y más.
Encuentre más información y los próximos pasos a continuación:
En Suiza existen dos categorías de intermediarios financieros. Una categoría incluye bancos, compañías de seguros, agentes de valores, administradores de fondos, etc., y está sujeta a supervisión en virtud del art. 2, párr. 2 de la AMLA. El otro grupo, denominado por FINMA como sector “alternativo” o “parabancario”, cubre a todos los demás intermediarios financieros y está sujeto a supervisión en virtud del art. 2, párr. 3 de la AMLA. La licencia de esta empresa pertenece a la categoría parabancaria y es miembro de un organismo supervisor aprobado oficialmente por FINMA.
Basic Details
Target Price:
TBA
Gross Revenue
TBA
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20230547
Country
Suiza
Detalle
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Published on octubre 13, 2023 a 11:44 am. Actualizado en noviembre 10, 2023 a 12:46 am
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