Descripción

Suiza

Business ID: L#20240719

Autorizada directamente por la FINMA, Berna, en virtud del artículo 17 de la LEFin (Disposiciones relativas a la gestión de activos y carteras), empresa financiera de gestión de activos y remesas plenamente conforme y cualificada.

El Negocio de Gestión de Activos, Remesas, se constituyó en 2014 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficinas, que dan acceso a diversas comodidades, muy cerca del centro de la ciudad y del renombrado distrito financiero de la ciudad. La empresa viene con personal y licencias y afiliación pagadas durante el primer año de funcionamiento. Una oportunidad única para adquirir un negocio de gestión de activos ya existente y en funcionamiento, bien establecido, con relaciones bancarias existentes con los principales bancos de Suiza.

Puntos clave

• Fecha de creación: en 2014 (10 años de experiencia en el mercado)
• Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecida entre la comunidad local e internacional, reconocida por su calidad y meticulosa
• Tipo de licencia que posee: FINMA, Berna, Activo, Cartera Gestión & Familia Oficina licencia celebrada desde totalmente conforme & cualificado en Arte. 17, sección 1. de el LEFin, incluyendo AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
• Alto capital desembolsado: 880.000,- CHF
• Asociación Suiza de Gestores Patrimoniales VSV Miembro
• AGS Miembro del Ombundsman Finance Switzerland (OFS)
• Seguro de ciberdelincuencia y riesgos profesionales: Zurich Grupo Asegurador
• Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Múltiples cuentas de explotación, gestión, intermediación y custodia en los principales bancos suizos
• Acuerdos de gestión y comisiones con numerosos bancos suizos de primer nivel
• Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
• Posibilidad de convertirse en un Banco de pleno derecho
• Licencias que posee: FINMA, Berna, Licencia de Gestión de Activos, Carteras y Family Office desde 2021. totalmente conforme & cualificado en Arte. 17, sección 1. de el LEFin, incluyendo AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
• Relación(es) bancaria(s), activa(s) y operativa(s) con cuentas bancarias multidivisa:
  • POSTFINANCE, Berna
  • VONTOBEL, Ginebra

Funciones corporativas

Objeto social: Gestión de patrimonios individuales para clientes en Suiza y en el extranjero, tal y como se define en el artículo 17, apartado 1 de la Ley Federal de Instituciones Financieras (LEFin). En concreto, la empresa puede llevar a cabo las siguientes tareas: gestión de carteras individuales; asesoramiento sobre inversiones; análisis de carteras; y oferta de instrumentos financieros. La sociedad puede realizar todas las operaciones comerciales, financieras, inmobiliarias (exclusivamente inmobiliarias comerciales) y de valores, así como celebrar todos los contratos directa o indirectamente relacionados con su objeto y conducentes a su desarrollo. También puede crear sucursales y filiales en Suiza y en el extranjero, y adquirir, poseer, administrar y enajenar bienes inmuebles (exclusivamente para uso comercial) y propiedad intelectual. La sociedad también puede adquirir participaciones en otras sociedades y adquirir sociedades con el mismo o similar objeto, crear sucursales o filiales en Suiza o en el extranjero, especificándose que la sociedad puede poseer participaciones en sociedades inmobiliarias exclusivamente con fines comerciales en Suiza. La empresa puede conceder préstamos o cualquier otra forma de financiación a empresas afiliadas, así como valores de cualquier tipo, en beneficio directo o indirecto de empresas afiliadas (o de terceros), en particular en forma de garantías, pignoraciones o transferencias fiduciarias de activos de la empresa.

Actividades

• Gestión de activos
• Gestión de cartera
• Mandatos discrecionales y consultivos
• Oficina familiar
• Arbitraje
• Servicios de liquidación
• Servicios de custodia

Autorizaciones mantenidas

• Gestión tradicional de activos y carteras (volumen ilimitado de activos)
• Mandatos discrecionales y consultivos
• Servicios de Family Office
• Servicios a terceros clientes y de custodia
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
• Operaciones de crédito (en particular en relación con préstamos al consumo o hipotecas, factoring, financiación comercial o arrendamiento financiero).
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, intercambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• realizar inversiones como asesores de inversiones;
• mantener valores en depósito o gestionar

Servicio financiero relacionado con las criptomonedas

• Comercio, intercambio y corretaje
• Servicios de gestión de criptocarteras
• Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
• Soluciones de pago y comercio cripto o fiat
• Préstamos garantizados con criptoactivos
• Préstamos respaldados por estacas y asesoramiento relacionado con criptomonedas