Descripción

Suiza

Business ID: L#20240719

Licenciada directamente por la FINMA de Berna, de conformidad con el artículo 17 de la LEFin (Disposiciones sobre gestión de activos y carteras), empresa de gestión de activos y remesas totalmente cualificada y que cumple con las normas

La empresa de gestión de activos y remesas, fundada en 2014 en el corazón de la cosmopolita Ginebra, con modernas instalaciones de oficina que dan acceso a diversos servicios, en las inmediaciones del centro de la ciudad y del famoso distrito financiero de la ciudad. La empresa cuenta con personal, licencias y afiliaciones pagadas durante el primer año de operaciones. Una oportunidad única para adquirir una empresa de gestión de activos existente y en funcionamiento, bien establecida, con relaciones bancarias existentes con los principales bancos de Suiza.

Puntos clave

• Establecido: en 2014 (10 a%C3%B1os de experiencia en el mercado)
• Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecido en la comunidad local e internacional, reconocido por su calidad y meticulosidad.
• Tipo de licencia que posee: Licencia FINMA, Berna, Gestión de activos, cartera y Family Office que posee desde que cumple con todos los requisitos y está calificada según el Art. 17, sección 1. de la LEFin, incluido el cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA
• Alto capital desembolsado: 880.000 CHF
• Miembro de la Asociación Suiza de Gestores Patrimoniales (VSV)
• Miembro del Defensor del Pueblo de Suiza (OFS)
• Seguros contra delitos informáticos y riesgos profesionales: Zurich Insurance Group
• Totalmente auditado y en cumplimiento (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Múltiples cuentas operativas, de gestión, de corretaje y de custodia en los principales bancos de Suiza
• Acuerdos de gestión y comisiones vigentes con numerosos bancos suizos de primer nivel
• Sin deudas, obligaciones ni gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de impuestos presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena conducta emitida por la Confederación Suiza)
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (tras el KYC inicial, la investigación y la aprobación)
• Posibilidad de conversión en Banco de pleno derecho
• Licencias que posee: FINMA, Berna, Asset, Portfolio Management & Family Office licencia que posee desde 2021. Totalmente compatible y calificado según el Art. 17, sección 1. de la LEFin, incluido el cumplimiento de AMLA según las disposiciones de FINMA
• Relación(es) bancaria(s), cuentas bancarias multidivisa activas y operativas con:
  • POSTFINANCE, Berna
  • VONTOBEL, Ginebra

Características corporativas

Objeto social: Gestión individual de activos para clientes en Suiza y en el extranjero, tal como se define en el artículo 17, párrafo 1 de la Ley Federal de Instituciones Financieras (LEFin). En particular, la sociedad puede llevar a cabo las siguientes tareas: gestión de carteras individuales; asesoramiento en materia de inversiones; análisis de carteras; y oferta de instrumentos financieros. La sociedad puede realizar todas las transacciones comerciales, financieras, inmobiliarias (exclusivamente inmobiliarias comerciales) y de valores, y celebrar todos los contratos relacionados directa o indirectamente con su objeto y que conduzcan a su desarrollo. También puede establecer sucursales y filiales en Suiza y en el extranjero, y adquirir, poseer, administrar y disponer de bienes inmuebles (exclusivamente para uso comercial) y propiedad intelectual. La sociedad también puede adquirir participaciones en otras empresas y adquirir empresas con el mismo o similar objeto, establecer sucursales o filiales en Suiza o en el extranjero, precisándose que la sociedad puede poseer participaciones en empresas inmobiliarias exclusivamente para fines comerciales en Suiza. La empresa podrá conceder préstamos o cualquier otra forma de financiación a las empresas afiliadas, así como garantías de cualquier tipo, en beneficio directo o indirecto de las empresas afiliadas (o de terceros), en particular en forma de garantías, prendas o transferencias fiduciarias de activos de la empresa.

Actividades

• Gestión de activos
• Gestión de carteras
• Mandatos discrecionales y de asesoramiento
• Family Office
• Arbitraje
• Servicios de liquidación
• Servicios de depósito en garantía

Autorizaciones en posesión

• Gestión tradicional de activos y carteras (volumen ilimitado de activos)
• Mandatos discrecionales y de asesoramiento
• Servicios de family office
• Servicios de depósito y atención a clientes de terceros
• Servicios de asesoramiento financiero y presentación de clientes
• Operaciones de crédito (en particular, relacionadas con préstamos al consumo o hipotecas, factoraje, financiación comercial o arrendamiento financiero)
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos sobre valores) así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• Realizar inversiones como asesores de inversiones;
• Mantener valores en depósito o administrarlos

Servicio financiero relacionado con las criptomonedas

• Comercio, intercambio y corretaje
• Servicios de gestión de carteras de criptomonedas
• Servicios de apilamiento, tanto en línea como fuera de línea
• Soluciones comerciales y de pago con criptomonedas o moneda fiduciaria
• Préstamos con activos de criptomonedas garantizados
• Préstamos respaldados por staking y asesoramiento relacionado con criptomonedas