Descripción

Ginebra, Suiza

Business ID: L#20240743

Una oportunidad única, una empresa parabancaria de cambio de divisas, transferencia de dinero y CC totalmente autorizada y activa, con cuentas bancarias. Subcuentas cliente multidivisa. Una solución llave en mano inmediatamente disponible.

Autorizada por la reputada SO-FIT (so-fit.ch), en Ginebra, desde 2018, licencia parabancaria, intermediario financiero plenamente conforme y cualificado según la Par. 2, apartado 3. del cumplimiento de la AMLA según las disposiciones de la FINMA.
La Para-Banca, estructura con licencia completa constituida en 2018 en el corazón de Ginebra, la ciudad suiza más cosmopolita.

La empresa dispone de licencias y cuentas bancarias y depositarias operativas. La configuración actual también permite abrir varias subcuentas multidivisa, así como procesar pagos.

Nombre: Previa solicitud, se requiere NDA Lugar de constitución: Ginebra, Suiza

Fecha de incorporación: 2018

Capital desembolsado: 100.000,- CHF

Objeto social: proporcionar a los clientes institucionales y privados soluciones, herramientas y servicios en el ámbito de las operaciones de pago y las transferencias de fondos en las finanzas tradicionales o descentralizadas, y permitir a los clientes invertir y negociar activos financieros en línea. La empresa también puede iniciar, estructurar y gestionar productos de inversión de todo tipo, y llevar a cabo todas las actividades relacionadas por cuenta propia o por cuenta de terceros. En general, la sociedad puede crear sucursales y filiales, participar en otras sociedades, celebrar todos los contratos y realizar todos los negocios relacionados directa o indirectamente con su objeto social. También puede conceder préstamos y avales a accionistas o terceros.

Licencia

Licencias poseídas: SO-FIT, Ginebra, afiliación y licencia parabancaria desde 2018. totalmente conforme & cualificado financiero intermediarios en Par. 2, sección 3. de el AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA.

Relación(es) bancaria(s)

Cuentas bancarias, de custodia y fintech multidivisa activas y operativas con: Ebury(www.ebury.ch) – cuenta de depósito de clientes

Payswix(Payswix – Conexión de pagos) cuenta bancaria operativa con posibilidad de generaciones IBAN y subcuentas.

Autorizaciones en vigor

• Gestión tradicional de activos (hasta 5 millones de CHF).
• Servicios de asesoramiento financiero e introducción de clientes
• Comercio de divisas
• Corretaje de divisas
• Servicios criptográficos, comercio, intercambio, gestión
• Arbitraje
• Servicios de liquidación
• Servicios de custodia
• Otros servicios relacionados con operaciones de pago, cambio, operaciones de crédito, en particular: transferencias electrónicas por cuenta de terceros
• La empresa comercia por cuenta propia o de terceros con: billetes y monedas, instrumentos del mercado monetario, divisas, metales preciosos, materias primas y valores (acciones y derechos de valor), así como sus derivados;
• Comercio de materias primas
• Comercio de valores
• Servicios de depósito
• realizar inversiones como asesores de inversiones
• mantener valores en depósito o gestionar

Capacidades y configuraciones desplegadas

• Gestión y transferencia de dinero – posibilidad de crear subcuentas de clientes multidivisa con IBANS dedicados; custodia de pagos, gestión &
• Cambio y transferencia de divisas – Asociación existente con Ebury (EMI belga y SRO suizo con VQF). Existe una asociación con un proveedor de liquidez; admite prácticamente todos los IBAN de clientes dedicados con subcuentas. para la recepción de diversas monedas, la conversión inmediata o la transferencia de los activos.
• IBAN de marca blanca para clientes – IBAN de marca blanca y software bancario en Se pueden crear IBAN dedicados, cuentas, etc. en una plataforma bancaria de marca blanca; posibilidad de marca dedicada e individualizada.

Características principales

• Establecido: en 2018 (cerca de 10 años de experiencia en el mercado)
• Domicilio legal: Ginebra, Suiza (posibilidad de abrir sucursales en toda Suiza)
• Bien establecida con la comunidad local e internacional, oficinas existentes en Ginebra
• Tipo de licencia que posee: Para-banca licencia, totalmente conforme & cualificado financiero intermediario en 2, sección 3. de el AMLA cumplimiento en disposiciones de FINMA
• Totalmente auditados y conformes (informes anuales presentados periódicamente a las autoridades)
• Cuentas operativas e instalaciones de procesamiento de pagos en funcionamiento
• Instalación de procesamiento de tarjetas de crédito y pagos
• Custodia, procesamiento y gestión de pagos, instalaciones y configuración en funcionamiento
• Posibilidad de varias API y software
• Generación de tarjetas de crédito y débito para clientes y socios
• Sin deudas, pasivos o gravámenes de ningún tipo, sin juicios pendientes, todas las declaraciones de la renta presentadas y pagadas hasta la fecha (viene con una carta de buena reputación emitida por la Confederación Suiza).
• Se permiten compradores y accionistas extranjeros (previa comprobación de identidad, investigación y aprobación).
• Posibilidad de convertirse en una Fintech-Banca de pleno derecho
• Totalmente verificado
• Buena reputación ante las autoridades reguladoras y fiscales locales
• Todas las tasas pagadas por adelantado durante los 12 primeros meses de funcionamiento

Requisitos del comprador : Capacidad financiera en forma de Prueba de fondos, Pasaporte y CV del nuevo Beneficiario, NDA.

Incluido en la página venta precio

Costes pagados por adelantado para el primer año de operaciones:

• El director residente suizo obligatorio
• El Responsable de Cumplimiento ALD requerido
• Cuotas de licencia y afiliación: 1 año
• Dirección oficial registrada
• Servicios de Administración y Contabilidad
• Auditoría AML